Росфинмониторинг

Типология 54-Т. Типология совершения транзитных операций с использованием инвестиционных монет из драгоценных металлов

Разъяснения по вопросам направления сообщений по операция обязательного контроля лицами, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества

Самозанятые риэлторы обязаны соблюдать требования Федерального закона 115-ФЗ

Приказ Росфинмониторинга от 13.09.2022 N 203 «Об утверждении форм уведомлений о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, а также в перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, и уведомления об исключении организаций и физических лиц из указанных перечней»

(Зарегистрировано в Минюсте России 09.11.2022 N 70877)

Разъяснения о порядке применения некоторых положений Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ лицами, осуществляющими деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг и имеющими статус «самозанятых».

О необходимости соблюдения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ

О Личном кабинете на сайте Росфинмониторинга

О предоставлении риэлторами сведений об операции, подлежащий обязательному контролю в соответствии с п 1.1 статьи  6 Федерального закона № 115-ФЗ

Об изменении порядка применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества