Росфинмониторинг

О внесении изменений в требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым субъектами статьи 5 Федерального закона № 115-ФЗ (за исключением поднадзорных Банку России)

Приказ Росфинмониторинга от 23.04.2025 N 74 «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиентов (в том числе идентификации единоличного исполнительного органа как представителя клиента), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев»

(Зарегистрировано в Минюсте России 30.06.2025 N 82754)

«Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, а также Порядка доступа к личному кабинету и его использования»
(Зарегистрировано в Минюсте России 08.09.2020 N 59707)

Информационное сообщение «О необходимости подключения лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты (в том числе участников майнинг-пула) и лиц, организующих деятельность майнинг-пула, при распределении ими выпущенной (полученной) цифровой валюты между участниками майнинг-пула к личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу»

О повышении внимания организаций – участников антиотмывочной системы к вопросам противодействия финансированию терроризма, экстремистской деятельности и распространения оружия массового уничтожения

Об отнесении к операциям, подлежащим обязательному контролю, операций по переводу денежных средств, являющихся выплатой собственнику недвижимости, осуществляемой во исполнение судебных постановлений об изъятии недвижимости для государственных нужд.

Приказ Росфинмониторинга от 27.12.2024 N 357 «Об утверждении Порядка размещения на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» принятых Межведомственной комиссией по противодействию финансированию терроризма решений»
(Зарегистрировано в Минюсте России 31.01.2025 N 81101)

Приказ Росфинмониторинга от 29.11.2022 N 297 «Об утверждении Особенностей исчисления времени для целей исполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанностей по применению мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и отмене данных мер» (Зарегистрировано в Минюсте России 30.11.2022 N 71231)

Приказ Росфинмониторинга от 19.03.2021 N 52
«Об утверждении Порядка ведения Федеральной службой по финансовому мониторингу сформированного перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, его структуры и формата размещаемой в нем информации»
(Зарегистрировано в Минюсте России 25.06.2021 N 63972)