Росфинмониторинг

Приказ Росфинмониторинга от 20.05.2022 N 100 «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций»

Клиентами являются лица, принимаемые на обслуживание согласно виду деятельности, который определяет организацию, осуществляющую операции с денежными средствами или иным имуществом, в качестве субъекта 115-ФЗ

Разъяснение по применяемым кодам видов операций, подлежащих обязательному контролю (по сделкам с недвижимым имуществом)

Об обновлении справочников к «Описанию структур наименования, служебной и информационной частей ФЭС, описание кодов признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок), и требования к технологическим электронным документам, направление которых регламентировано Особенностями представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденными приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. № 18»

О порядке формировании ФЭС 1-ФМ об операции по взаимозачету в рамках договора поставки ювелирных изделий

Разъяснения по порядку прекращения доступа к личному кабинету на официальном сайте федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)

О новой системе уведомлений в личном кабинете Росфинмониторинга

Вниманию организаций/ИП, желающих встать на учет в Росфинмониторинг

О разъяснении отдельных вопросов, связанных с применением положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 03.08.2010 № 203