Росфинмониторинг

Меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества могут применяться исключительно в отношении организаций и физических лиц, включенных в Перечень, его действующую редакцию на момент проверки, либо в отношении которых принято решение Межведомственной комиссии, неотмененное на момент проведения проверки

Об отсутствии необходимости проведения дополнительного инструктажа субъектами 115-ФЗ (кроме осуществляющих деятельность в сфере страхового дела) в связи с вступлением в силу постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2023 № 1489.

Информационное письмо от 20.09.2023 № 67 «О применении организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и лицами, указанными в пункте 1 статьи 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии со статьей 7.5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115- ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

О повышении внимания лизинговых компаний к операциям (сделкам), связанным с реализацией программ, предусматривающих бюджетное финансирование

Приказ Росфинмониторинга от 13.03.2023 N 52 «Об определении подлежащей обязательному контролю операции с денежными средствами»
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2023 N 73552)

О выявлении аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами подозрительных операций при исполнении требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

О направлении индивидуальными предпринимателями и организациями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, сведений о подозрительных операциях (сделках).

Приказ Росфинмониторинга от 26.04.2023 N 94 «Об определении подлежащей обязательному контролю операции с имуществом»
(Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.2023 N 73640)

О вступлении в силу приказа Росфинмониторинга от 26.04.2023 № 94