Законодательство ПОД/ФТ

Подборка законодательства, судебной практики и разъяснений надзорных органов по тематике ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ

Рубрики:

Банк РоссииВнеплановый инструктаж (для НФО)Все событияДополнительный инструктажОбновление ПВК по ПОД/ФТОбучениеПравительство РФПрезидент РФРосфинмониторингФедеральный закон N 115-ФЗ
  • Дата обязательного обучения:
  • Дата последнего изменения ПВК:

Рубрики:

Все материалы из рубрики:

Адресные ответы

  • Письмо ДФМиВК Банка России от 27.09.2022 № 12-4-2/8560

    Принятие:
    27 сентября 2022
    Вступление в силу:
    27 сентября 2022
    Последняя редакция:
    27 сентября 2022

    Разъяснения по вопросам реализации пункта 1.2 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ (операции клиентов — некоммерческих организаций)

    Узнать больше
    1 410

  • Письмо ДФМиВК Банка России от 20.09.2022 № 12-2-3/8370

    Принятие:
    20 сентября 2022
    Вступление в силу:
    20 сентября 2022
    Последняя редакция:
    20 сентября 2022

    О заполнении показателей ФЭС 04 в случае выявления клиента-фигуранта, в отношении которого не возникала обязанность применить меры по замораживанию (блокированию)

    Узнать больше
    445

  • Письмо Росфинмониторинга от 15.07.2022 № 01-04-05/15091

    Принятие:
    15 июля 2022
    Вступление в силу:
    15 июля 2022
    Последняя редакция:
    15 июля 2022

    Разъяснение по вопросу отнесения арендаторов к клиентам неНФО

    Узнать больше
    439

  • Письмо ДФМиВК от 28.04.2022 № 12-4-2/3071

    Принятие:
    28 апреля 2022
    Вступление в силу:
    28 апреля 2022
    Последняя редакция:
    28 апреля 2022

    Об обязательном контроле операций с денежными средствами НКО

    Узнать больше
    568

  • Письмо Отделения по Архангельской области Северо-Западного ГУ Банка России от 14.03.2022 № Т211-36-9/1324

    Принятие:
    14 марта 2022
    Вступление в силу:
    14 марта 2022
    Последняя редакция:
    14 марта 2022

    О неприменении моратория на проверки в рамках надзора в сфере ПОД/ФТ

    Узнать больше
    531

  • Письмо Росфинмониторинга от 01.03.2022 № 01-04-05/3760

    Принятие:
    1 марта 2022
    Вступление в силу:
    1 марта 2022
    Последняя редакция:
    1 марта 2022

    О заполнении в ФЭС количества индивидуальных предпринимателей и количества ФЭС о «неприменении» мер.

    Узнать больше
    870

  • Письмо ДФМиВК Банка России от 24.02.2022 № 12-4-2/891

    Принятие:
    24 февраля 2022
    Вступление в силу:
    24 февраля 2022
    Последняя редакция:
    24 февраля 2022

    Об идентификации выгодоприобретателей

    Узнать больше
    999

  • Письмо ДФМиВК Банка России от 14.02.2022 № 12-4-2/668

    Принятие:
    14 февраля 2022
    Вступление в силу:
    14 февраля 2022
    Последняя редакция:
    14 февраля 2022

    О направлении ФЭС об операции по получению или расходованию некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества

    Узнать больше
    299

  • Письмо ДФМиВК Банка России от 14.02.2022 № 12-4-2/668

    Принятие:
    14 февраля 2022
    Вступление в силу:
    14 февраля 2022
    Последняя редакция:
    14 февраля 2022

    О применении пункта 1.2 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ (в редакции Федерального закона № 230-ФЗ)

    Узнать больше
    143

Информационная рассылка по тематике финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ

Важно. Актуально. Полезно

  Предоставлено SendPulse
О нас
Академия финансового мониторинга
Календарь финансового мониторинга
Правила внутреннего контроля
Обучение в сфере ПОД/ФТ
Абонентское обслуживание
Консультация по ПОД/ФТ
Оговорки в сфере ПОД/ФТ
Контакты
Юридический центр "Догма"

© 2015–2026. Юридический центр «Догма». Все права защищены.

ИП Щеголихин Дмитрий Александрович. ИНН 583401208239.

E-mail: dogma58@bk.ru, Тел.: +7(960)317-73-88.

При любом использовании материалов с сайта ссылка на юридический центр «Догма» обязательна.

разработка сайта: