Законодательство ПОД/ФТ

Подборка законодательства, судебной практики и разъяснений надзорных органов по тематике ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ

Рубрики:

Банк РоссииВнеплановый инструктаж (для НФО)Все событияДополнительный инструктажОбновление ПВК по ПОД/ФТОбучениеПравительство РФПрезидент РФРосфинмониторингФедеральный закон N 115-ФЗ
  • Дата обязательного обучения:
  • Дата последнего изменения ПВК:

Рубрики:

Все материалы из рубрики:

Адресные ответы

  • Письмо Росфинмониторинга от 04.02.2022 № 01-04-05/2029

    Принятие:
    4 февраля 2022
    Вступление в силу:
    4 февраля 2022
    Последняя редакция:
    4 февраля 2022

    Признается ли поставщик драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий клиентом?

    Узнать больше
    775

  • Письмо ДФМиВК Банка России от 01.02.2022 № 12-4-2/414

    Принятие:
    1 февраля 2022
    Вступление в силу:
    1 февраля 2022
    Последняя редакция:
    1 февраля 2022

    О применении отдельных норм законодательства в сфере ПОД/ФТ

    Узнать больше
    568

  • Письмо ДФМиВК Банка России от 01.02.2022 № 12-4-2/414

    Принятие:
    1 февраля 2022
    Вступление в силу:
    1 февраля 2022
    Последняя редакция:
    1 февраля 2022

    О применении отдельных норм законодательства в сфере ПОД/ФТ

    Узнать больше
    74

  • Письмо Росфинмониторинга от 26.01.2022 № 02-00-08/1277

    Принятие:
    26 января 2022
    Вступление в силу:
    26 января 2022
    Последняя редакция:
    26 января 2022

    О направлении скорректированной информации

    Узнать больше
    568

  • Письмо Росфинмониторинга от 30.12.2021 № 04-00-07/29234

    Принятие:
    30 декабря 2021
    Вступление в силу:
    30 декабря 2021
    Последняя редакция:
    30 декабря 2021

    О заполнении банковских реквизитов в ФЭС об операциях с имуществом и об указании собственных банковских реквизитов.

    Узнать больше
    528

  • Письмо ДФМиВК Банка России от 28.12.2021 № 12-4-2/6573

    Принятие:
    28 декабря 2021
    Вступление в силу:
    28 декабря 2021
    Последняя редакция:
    28 декабря 2021

    Дополненные разъяснения (с учетом позиции Росфинмониторинга) по вопросам реализации требований Федерального закона № 230-ФЗ в части представления сведений кредитными организациями об операциях по получению/расходованию некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества, подлежащих обязательному контролю

    Узнать больше
    609

  • Письмо Южного ГУ Банка России от 24.12.2021 № Т360-9-26/13301

    Принятие:
    24 декабря 2021
    Вступление в силу:
    24 декабря 2021
    Последняя редакция:
    24 декабря 2021

    О применении НФО постановления Правительства РФ от 30.06.2012 № 667

    Узнать больше
    494

  • Письмо Росфинмониторинга от 24.12.2021 № 01-04-05/28826

    Принятие:
    24 декабря 2021
    Вступление в силу:
    24 декабря 2021
    Последняя редакция:
    24 декабря 2021

    О заполнении в ФЭС неНФО сведений о представителях и о хранении УКЭП

    Узнать больше
    786

  • Письмо МРУ Росфинмониторинга по ЮФО от 21.12.2021 № 23-05-16/7538

    Принятие:
    21 декабря 2021
    Вступление в силу:
    21 декабря 2021
    Последняя редакция:
    21 декабря 2021

    О применении НФО Постановления Правительства РФ от 30.06.2012 № 667.

    Узнать больше
    475

Информационная рассылка по тематике финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ

Важно. Актуально. Полезно

  Предоставлено SendPulse
О нас
Академия финансового мониторинга
Календарь финансового мониторинга
Правила внутреннего контроля
Обучение в сфере ПОД/ФТ
Абонентское обслуживание
Консультация по ПОД/ФТ
Оговорки в сфере ПОД/ФТ
Контакты
Юридический центр "Догма"

© 2015–2026. Юридический центр «Догма». Все права защищены.

ИП Щеголихин Дмитрий Александрович. ИНН 583401208239.

E-mail: dogma58@bk.ru, Тел.: +7(960)317-73-88.

При любом использовании материалов с сайта ссылка на юридический центр «Догма» обязательна.

разработка сайта: