Законодательство ПОД/ФТ

Подборка законодательства, судебной практики и разъяснений надзорных органов по тематике ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ

Рубрики:

Банк РоссииВнеплановый инструктаж (для НФО)Все событияДополнительный инструктажОбновление ПВК по ПОД/ФТОбучениеПравительство РФПрезидент РФРосфинмониторингФедеральный закон N 115-ФЗ
  • Дата обязательного обучения:
  • Дата последнего изменения ПВК:

Рубрики:

Все материалы из рубрики:

Адресные ответы

  • Письмо ДФМиВК Банка России от 07.02.2018 № 12-3-ОЭ/3150

    Принятие:
    7 февраля 2018
    Вступление в силу:
    7 февраля 2018
    Последняя редакция:
    7 февраля 2018

    О программе, определяющей порядок взаимодействия некредитной финансовой организации с лицами, которым поручено проведение идентификации

    Узнать больше
    548

  • Письмо Росфинмониторинга от 01.02.2018 № 01-04-05/1820

    Принятие:
    1 февраля 2018
    Вступление в силу:
    1 февраля 2018
    Последняя редакция:
    1 февраля 2018

    О порядке фиксирования сверок с каждым вновь вышедшим перечнем организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

    Узнать больше
    606

  • Письмо ДФМиВК Банка России от 24.01.2018 № 12-3-ОЭ/1908

    Принятие:
    24 января 2018
    Вступление в силу:
    24 января 2018
    Последняя редакция:
    24 января 2018

    Разъяснения по вопросам подготовки и обучения кадров в НФО

    Узнать больше
    617

  • Письмо ДФМиВК Банка России от 11.01.2018 № 12-3-ОЭ/375

    Принятие:
    11 января 2018
    Вступление в силу:
    11 января 2018
    Последняя редакция:
    11 января 2018

    О проведении НФО квартальных проверок за период, в течение которого на обслуживании не было клиентов

    Узнать больше
    607

  • Письмо Южного ГУ Банка России от 14.12.2017 № ТЗ-10-1-15/46635

    Принятие:
    14 декабря 2017
    Вступление в силу:
    14 декабря 2017
    Последняя редакция:
    14 декабря 2017

    Об отчетности ломбардов в Росфинмониторинг: «…положения абзаца 6 подпункта 4 пункта 1 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ не содержат требования информировать уполномоченный орган о расчетах…»

    Узнать больше
    1 541

  • Письмо Банка России от 13.12.2017 014-12-1/10011

    Принятие:
    13 декабря 2017
    Вступление в силу:
    13 декабря 2017
    Последняя редакция:
    13 декабря 2017

    О проверке аудиторами соблюдения НФО Федерального закона 115-ФЗ

    Узнать больше
    5 949

  • Письмо ДФМиВК Банка России от 13.11.2017 № 12-1-0Э/27244

    Принятие:
    13 ноября 2017
    Вступление в силу:
    13 ноября 2017
    Последняя редакция:
    13 ноября 2017

    О включении в содержание ПВК по ПОД/ФТ конкретного перечня сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях ПОД/ФТ

    Узнать больше
    825

  • Письмо Банка России от 25.08.2017

    Принятие:
    25 августа 2017
    Вступление в силу:
    25 августа 2017
    Последняя редакция:
    25 августа 2017

    О работе ломбардов с платежными картами

    Узнать больше
    923

  • Письмо ДФМиВК Банка России от 09.08.2017 № 12-1-5/2198

    Принятие:
    9 августа 2017
    Вступление в силу:
    9 августа 2017
    Последняя редакция:
    9 августа 2017

    Что считать датой совершения операции при направлении ФЭС по коду «8001» о сделке купли-продажи недвижимого имущества?

    Узнать больше
    839

Информационная рассылка по тематике финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ

Важно. Актуально. Полезно

  Предоставлено SendPulse
О нас
Академия финансового мониторинга
Календарь финансового мониторинга
Правила внутреннего контроля
Обучение в сфере ПОД/ФТ
Абонентское обслуживание
Консультация по ПОД/ФТ
Оговорки в сфере ПОД/ФТ
Контакты
Юридический центр "Догма"

© 2015–2026. Юридический центр «Догма». Все права защищены.

ИП Щеголихин Дмитрий Александрович. ИНН 583401208239.

E-mail: dogma58@bk.ru, Тел.: +7(960)317-73-88.

При любом использовании материалов с сайта ссылка на юридический центр «Догма» обязательна.

разработка сайта: