Законодательство ПОД/ФТ

Подборка законодательства, судебной практики и разъяснений надзорных органов по тематике ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ

Рубрики:

Банк РоссииВнеплановый инструктаж (для НФО)Все событияДополнительный инструктажОбновление ПВК по ПОД/ФТОбучениеПравительство РФПрезидент РФРосфинмониторингФедеральный закон N 115-ФЗ
  • Дата обязательного обучения:
  • Дата последнего изменения ПВК:

Рубрики:

Все материалы из рубрики:

Адресные ответы

  • Письмо ГУ Банка России по ЦФО от 24.01.2017 № 15-9-6-0Т/2040

    Принятие:
    24 января 2017
    Вступление в силу:
    24 января 2017
    Последняя редакция:
    24 января 2017

    О проведении проверок осуществления внутреннего контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ, ПВК по ПОД/ФТ малыми и микропредприятиями.

    Узнать больше
    835

  • Письмо Росфинмониторинга от 20.01.2017 № 01-01-40/1009

    Принятие:
    20 января 2017
    Вступление в силу:
    20 января 2017
    Последняя редакция:
    20 января 2017

    Об оценке риска клиента в категории «страновой риск»

    Узнать больше
    638

  • Письмо Банка России от 27.10.2016 № 53-1-45/6156

    Принятие:
    27 октября 2016
    Вступление в силу:
    27 октября 2016
    Последняя редакция:
    27 октября 2016

    О порядке идентификации клиента, выгодоприобретателя и формирования досье клиента при осуществлении ОСАГО.

    Узнать больше
    296

  • Письмо Росфинмониторинга от 28.06.2016 № 01-04-06/14640

    Принятие:
    28 июня 2016
    Вступление в силу:
    28 июня 2016
    Последняя редакция:
    28 июня 2016

    О порядке заполнения сведений о специальном должностном лице (в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга) при отсутствии у него усиленной квалифицированной электронной подписи

    Узнать больше
    730

  • Письмо ДФМиВК Банка России от 28.04.2016 № 12-1-5/952

    Принятие:
    28 апреля 2016
    Вступление в силу:
    28 апреля 2016
    Последняя редакция:
    28 апреля 2016

    Об отнесении отдельных НФО к малым предприятиям для целей применения Положения № 445-П

    Узнать больше
    597

  • Письмо Минкомсвязи России от 24.03.2016 № П11-1-5405

    Принятие:
    24 марта 2016
    Вступление в силу:
    24 марта 2016
    Последняя редакция:
    24 марта 2016

    О согласии на обработку персональных данных при заключении ломбардом договора займа с физическими лицами

    Узнать больше
    1 656

  • Письмо Банка России от 02.03.2015 N 12-1-5/390

    Принятие:
    2 марта 2015
    Вступление в силу:
    2 марта 2015
    Последняя редакция:
    2 марта 2015

    О направлении ответов на актуальные вопросы, поступившие в рамках подготовки встречи руководителей Банка России с руководителями коммерческих банков

    Узнать больше
    3 615

  • Письмо ДФМиВК Банка России от 21.02.2013 N 12-1-5/234

    Принятие:
    21 февраля 2013
    Вступление в силу:
    21 февраля 2013
    Последняя редакция:
    21 февраля 2013

    Ответы на вопросы банков — членов Ассоциации региональных банков России

    Узнать больше
    1 339

  • Письмо Банка России от 11.04.2006 N 12-1-3/804

    Принятие:
    11 апреля 2006
    Вступление в силу:
    11 апреля 2006
    Последняя редакция:
    11 апреля 2006

    Об отсутствии необходимости обязательного контроля в отношении операции по предоставлению физическим лицом беспроцентного займа юридическому лицу

    Узнать больше
    1 750

Информационная рассылка по тематике финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ

Важно. Актуально. Полезно

  Предоставлено SendPulse
О нас
Академия финансового мониторинга
Календарь финансового мониторинга
Правила внутреннего контроля
Обучение в сфере ПОД/ФТ
Абонентское обслуживание
Консультация по ПОД/ФТ
Оговорки в сфере ПОД/ФТ
Контакты
Юридический центр "Догма"

© 2015–2026. Юридический центр «Догма». Все права защищены.

ИП Щеголихин Дмитрий Александрович. ИНН 583401208239.

E-mail: dogma58@bk.ru, Тел.: +7(960)317-73-88.

При любом использовании материалов с сайта ссылка на юридический центр «Догма» обязательна.

разработка сайта: