Банк России

Об обязательном контроле кредитными организациями операций, связанных с куплей-продажей драгоценных металлов и камней, а также операций по счетам организаций и ИП, осуществляющих такую куплю-продажу

Об операциях, подлежащих обязательному контролю в соответствии с пунктом 1.2 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ

Об идентификации лица, исполняющего обязательства за клиента НФО, при отсутствии документов, подтверждающих полномочия представителя клиента.

Подлежит ли обязательному контролю операция, по зачислению на банковский счет МФО денежных средств, поступивших в счет погашения займа за клиента МФО — фигуранта Перечня, от ФССП России в рамках исполнительного производства.

Об установлении ИНН клиента в случае замены документа, удостоверяющего личность

Об установлении сведений в отношении ЕИО клиента — юридического лица.

Информационное письмо Банка России от 4 апреля 2025 г. № ИН-08-43/78 «О выявлении бенефициарных владельцев клиентов и публичных должностных лиц»

Когда КПК становится субъектом 115-ФЗ

Письмо Банка России от 14.03.2025 № 14-57/2626 «О направлении уведомлений об изменении сведений, содержащихся в государственном реестре кредитных потребительских кооперативов»