Банк России

О продлении периода неприменения Банком России мер к кредитным организациям и некредитным финансовым организациям

О повышении внимания кредитных организаций к операциям с участием лиц, в деятельности которых имеются признаки осуществления нелегальной деятельности на финансовом рынке

О необходимости проведения идентификации бенефициара клиента — юр.лица, чей учредитель является эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованным торгам

О вопросах, связанных с проведением микрофинансовой организацией идентификации в целях ПОд/ФТ в части проверки действительности документов, удостоверяющих личность идентифицируемого лица

О необходимости хранения устаревших редакций Перечня Э/Т, Перечня СовБеза ООН

Об операциях, подлежащих обязательному контролю по коду 5005

Ответы Банка России на вопросы участников вебинара от 05.10.2023 «Уведомление некредитной финансовой организацией Банка России о назначении (увольнении) руководителей в соответствии с Положением Банка России от 27.12.2017 № 625-П: порядок и сроки представления документов, практические аспекты работы при направлении документов посредством экранных форм. Типовые ошибки некредитных финансовых организаций»

О соглашении об использовании ПЭП в целях получения согласия субъекта кредитной истории

О машиночитаемой доверенности