Банк России

Информационное письмо об исполнении требования о личном присутствии при открытии счета (вклада) клиента

О составлении ломбардами «внутренних» сообщений об операциях, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях ОД/ФТ.

Об отсутствии необходимости направления ФЭС по операциям, совершенным до вступления в силу соответствующих изменений

Об обслуживании ломбардами граждан недружественных стран и лиц, проживающих на вновь принятых субъектах РФ (Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей)

Об обслуживании клиентов, призванных на военную службу по мобилизации и участвующих в СВО, в случае истечения срока действия документа, удостоверяющего личность

О подтверждении информации о гражданстве лиц из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

Информационное письмо о продлении периода неприменения Банком России мер к кредитным организациям и некредитным финансовым организациям

Информационное письмо о продлении периода неприменения Банком России мер к кредитным организациям и некредитным финансовым организациям

Информационное письмо о проведении «квартальных» проверок в случае отсутствия на обслуживании клиентов