Законодательство ПОД/ФТ

Подборка законодательства, судебной практики и разъяснений надзорных органов по тематике ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ

Рубрики:

Банк РоссииВнеплановый инструктаж (для НФО)Все событияДополнительный инструктажОбновление ПВК по ПОД/ФТОбучениеПравительство РФПрезидент РФРосфинмониторингФедеральный закон N 115-ФЗ
  • Дата обязательного обучения:
  • Дата последнего изменения ПВК:

Рубрики:

Все материалы из рубрики:

Банк России

  • Ответы Банка России на вопросы участников вебинара «Новые требования к деятельности операторов по приему платежей: допуск на рынок, саморегулирование, контроль со стороны Банка России», состоявшегося 19.04.2024 (в части СДЛ ПОД/ФТ/ФРОМУ)

    Принятие:
    24 августа 2024
    Вступление в силу:
    24 августа 2024
    Последняя редакция:
    24 августа 2024

    Ответы на вопросы участников вебинара «Новые требования к деятельности операторов по приему платежей: допуск на рынок, саморегулирование, контроль со стороны Банка России», состоявшегося 19.04.2024 (в части СДЛ ПОД/ФТ/ФРОМУ)

    Узнать больше
    341

  • Положение Банка России от 12.12.2014 N 444-П

    Принятие:
    12 декабря 2014
    Вступление в силу:
    1 марта 2015
    Последняя редакция:
    23 августа 2024

    «Положение об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
    (Зарегистрировано в Минюсте России 20.01.2015 N 35594)

    Узнать больше
    5 450

  • Письмо ДФМиВК Банка России от 16.08.2024 № 12-4-2/6013

    Принятие:
    16 августа 2024
    Вступление в силу:
    16 августа 2024
    Последняя редакция:
    16 августа 2024

    О заполнении реквизитов показателя «Адрес» в ФЭС

    Узнать больше
    360

  • Письмо ДФМиВК Банка России от 15.08.2024 № 12-4-2/5978

    Принятие:
    15 августа 2024
    Вступление в силу:
    15 августа 2024
    Последняя редакция:
    15 августа 2024

    О распределении обязанности направления ОПОК между МФО и КО, осуществляющими расчёты по операциям в счёт погашения обязательств клиентов МФО

    Узнать больше
    970

  • Письмо Банка России от 30.07.2024 № 45-17/4542

    Принятие:
    30 июля 2024
    Вступление в силу:
    30 июля 2024
    Последняя редакция:
    30 июля 2024

    О вопросах, связанных с Порядком включения сведений о платежных агентах в сфере ЖКХ в Реестр операторов по приему платежей

    Узнать больше
    171

  • Письмо ДФМиВК Банка России от 10.07.2024 № 12-4-2/4923

    Принятие:
    10 июля 2024
    Вступление в силу:
    10 июля 2024
    Последняя редакция:
    10 июля 2024

    О прохождении повышения квалификации в один календарный год с целевым инструктажем (дополнение)

    Узнать больше
    621

  • Письмо ДФМиВК Банка России от 26.06.2024 № 12-4-2/4536

    Принятие:
    26 июня 2024
    Вступление в силу:
    26 июня 2024
    Последняя редакция:
    26 июня 2024

    О заполнении НФО показателей «квартального» ФЭС в отношении клиента — фигуранта Перечня/Решения

    Узнать больше
    323

  • Письмо ДФМиВК Банка России от 07.06.2024 № 12-4-2/4050

    Принятие:
    7 июня 2024
    Вступление в силу:
    7 июня 2024
    Последняя редакция:
    7 июня 2024

    О применении специальных экономических мер в соответствии с Федеральным законом № 281-ФЗ

    Узнать больше
    596

  • Письмо ДФМиВК Банка России от 05.06.2024 № 12-4-2/3985

    Принятие:
    5 июня 2024
    Вступление в силу:
    5 июня 2024
    Последняя редакция:
    5 июня 2024

    О прохождении повышения квалификации в один календарный год с целевым инструктажем

    Узнать больше
    297

Информационная рассылка по тематике финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ

Важно. Актуально. Полезно

  Предоставлено SendPulse
О нас
Академия финансового мониторинга
Календарь финансового мониторинга
Правила внутреннего контроля
Обучение в сфере ПОД/ФТ
Абонентское обслуживание
Консультация по ПОД/ФТ
Оговорки в сфере ПОД/ФТ
Контакты
Юридический центр "Догма"

© 2015–2026. Юридический центр «Догма». Все права защищены.

ИП Щеголихин Дмитрий Александрович. ИНН 583401208239.

E-mail: dogma58@bk.ru, Тел.: +7(960)317-73-88.

При любом использовании материалов с сайта ссылка на юридический центр «Догма» обязательна.

разработка сайта: