Банк России

Об обязательном контроле операций с цифровыми правами, включающими одновременно ЦФА и иные цифровые права

Об аудиторской проверке НФО в части ПОД/ФТ

Об обязательном контроле НФО операций по передаче движимого имущества, совершаемая в рамках договора купли-продажи драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий.

Обязанности суммировать указанные операции и вести их учет нарастающим итогом у НФО не возникает.

Об информировании Банка России о реализованных специальных экономических мерах

О порядке определения дохода КПК для целей отнесения к субъектам среднего предпринимательства при применении Положения № 445-П

«О сроках, порядке, составе и формате представления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, регулирование, контроль и надзор за которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Центральный банк Российской Федерации, в Центральный банк Российской Федерации информации о реализации в отношении блокируемых лиц специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц»

(Зарегистрировано в Минюсте России 03.04.2024 N 77753)

О порядке направления сведений об операциях по продаже ювелирных изделий Ломбарда как об операциях (сделках), подлежащих обязательному контролю

О порядке доведения до кредитных организаций перечня блокируемых лиц в соответствии с Федеральным законом № 281-ФЗ

О сроках проведения повышения квалификации СДЛ