Банк России

Банк России рекомендует обеспечить повышенное внимание к отдельным операциям, совершаемым иностранными агентами или в их пользу, и не допускать вовлечения в осуществление таких операций.

Об идентификации наследника пайщика КПК

О признаках необычных операций, включаемых НФО в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Информация Банка России «Разъяснения по вопросам применения Федерального закона N 115-ФЗ в редакции Федерального закона N 423-ФЗ»

Указание Банка России от 29.06.2022 N 6184-У «О порядке сообщения отдельными некредитными финансовыми организациями Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах»
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.08.2022 N 69807)

Разъяснения по вопросам применения Федерального закона № 115-ФЗ (для кредитных организаций)

Разъяснения по вопросам реализации пункта 1.2 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ (операции клиентов — некоммерческих организаций)

Положение Банка России от 23.06.2022 N 795-П «О требованиях к заявлениям, предусмотренным абзацем первым пункта 13.5 статьи 7 и пунктом 1 статьи 7.8 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», порядке и сроках рассмотрения межведомственной комиссией таких заявлений и документов и (или) сведений, представленных заявителями, порядке принятия решения по результатам такого рассмотрения, а также порядке сообщения межведомственной комиссией о принятом решении»
(Зарегистрировано в Минюсте России 21.09.2022 N 70166)

О заполнении показателей ФЭС 04 в случае выявления клиента-фигуранта, в отношении которого не возникала обязанность применить меры по замораживанию (блокированию)