Банк России

О подтверждении факта проведения обучения по ПОД/ФТ работника НФО при использовании в целях обучения онлайн-платформы

О продлении периода неприменения Банком России мер к кредитным организациям и некредитным финансовым организациям

О моменте возникновения у кредитной организации обязанности по обязательному контролю за операциями клиентов

«О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Положение Банка России от 23.09.2024 N 842-П «О требованиях к заявлениям, предусмотренным абзацем первым пункта 13.5 статьи 7 и пунктами 1 и 1.2 статьи 7.8 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», порядке и сроках рассмотрения межведомственной комиссией таких заявлений и прилагаемых к ним документов и (или) сведений, порядке принятия решения по результатам такого рассмотрения, а также порядке сообщения межведомственной комиссией о принятом решении» (Зарегистрировано в Минюсте России 02.11.2024 N 80006)

О предложении по внесению изменений в законодательство в сфере ПОД/ФТ, касающихся проведения ломбардами идентификации физических лиц, приобретающих невостребованное имущество

О заполнении ФЭС 04, если был выявлен клиент – фигурант Перечня / Решения, в отношении которого не возникала обязанность по замораживанию (блокированию)

О предоставлении информации в части организации внутреннего контроля в рамках ПОД/ФТ и учете клиентов организацией, осуществляющей микрофинансовую и факторинговую деятельность

О соблюдении требований по ПОД/ФТ при совмещении в рамках одного юридического лица деятельности по предоставлению факторингового финансирования и микрофинансовой деятельности