Банк России

О договоре долгосрочных сбережений

О применении мер к объединениям, не являющихся юридическими лицами, и причастных к осуществлению на территории Российской Федерации экстремистской деятельности или терроризма

О подтверждении факта проведения обучения по ПОД/ФТ работника НФО при использовании в целях обучения онлайн-платформы

О продлении периода неприменения Банком России мер к кредитным организациям и некредитным финансовым организациям

О моменте возникновения у кредитной организации обязанности по обязательному контролю за операциями клиентов

«О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

О предложении по внесению изменений в законодательство в сфере ПОД/ФТ, касающихся проведения ломбардами идентификации физических лиц, приобретающих невостребованное имущество

О заполнении ФЭС 04, если был выявлен клиент – фигурант Перечня / Решения, в отношении которого не возникала обязанность по замораживанию (блокированию)

О предоставлении информации в части организации внутреннего контроля в рамках ПОД/ФТ и учете клиентов организацией, осуществляющей микрофинансовую и факторинговую деятельность