Банк России

О разъяснении банкам некоторых вопросов установления контроля за операциями отдельных категорий физических лиц (в соответствии с пунктом 1.5 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ)

Об обязательном контроле операций по выплате физическому лицу страхового возмещения или получению от него страховой премии

О применении Указания Банка России № 5075-У

О подключении микрофинансовых организаций к ЕСИА

О порядке заполнения сведений об адресе места жительства (регистрации) клиента (физического лица) в случае изменения таких сведений в ФИАС

Об обязательном контроле операций структурных подразделений иностранных некоммерческих организаций

О порядке обновления/изменения сведений, полученных в результате идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев

Об особенностях исполнения требований антиотмывочного законодательств в отношении публичного депозитного счета

Информационное письмо о подходах к порядку реализации кредитными организациями права, предусмотренного подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ