Банк России

О подходах к порядку реализации кредитными организациями права, предусмотренного подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ, в отношении самозанятых

О применении страховыми компаниями Положения № 655-П

О представлении НФО информации, предусмотренной Федеральным законом № 115-ФЗ: «в случае, если НФО направляли в уполномоченный орган в указанные периоды ФЭС по формам, предусмотренным Указанием № 3484-У, повторное представление таких сведений в Росфинмониторинг по формам, предусмотренным Указанием № 4937-У, не требуется.»

«Положение о порядке уведомления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями уполномоченного органа в соответствии с пунктами 1.3 и 1.4 статьи 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
(Зарегистрировано в Минюсте России 05.03.2019 N 53962)

О фиксировании сведений в анкете (досье) клиента

О порядке обновления идентификационных сведений

«Порядок фиксирования результатов сверки клиента с Перечнем экстремистов и Перечнем ФРОМУ некредитная финансовая организация определяет самостоятельно…»

О порядке проведения идентификации клиента иностранного гражданина на основании внутренних и заграничных паспортов

О порядке установления сведений о миграционной карте при проведении идентификации физического лица — иностранного гражданина