Банк России

Об исполнении п. 1.3 ст. 6 Федерального закона N 115-ФЗ (обязательный контроль в отношении операций «стратегических» обществ)

Об изменении порядка уведомления о назначении специального должностного лица

О национальной оценке рисков ОД/ФТ

О возможности проведения операций по инкассовым поручениям к счету лица, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

О порядке осуществления обязательного контроля за операциями по коду 5007 (беспроцентные займы)

Об актуализации санкционного перечня Комитета СБ ООН по Ливии

О документальном фиксировании результатов определения риска вовлеченности в ОД/ФТ

«О порядке и сроках направления Банком России банку уведомления о принятии решения, указанного в абзаце первом пункта 5.11 статьи 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
(Зарегистрировано в Минюсте России 04.07.2018 N 51528)

Информационное письмо по вопросам реализации мер, предусмотренных пунктом 16 резолюции Совета Безопасности ООН 2321 (2016) в отношении КНДР