Банк России

О сроках проведения «квартальных» проверок

О формировании отчета в виде электронного сообщения в целях направления в Росфинмониторинг сведений об операциях нерезидентов в соответствии с Положением № 321-П

Об идентификации клиентов в рамках страхования в системе гарантированного Е-ОСАГО

«…к операции, подлежащей обязательному контролю … относится помещение физическим лицом предмета залога в ломбард, сумма оценки которого равна или превышает 600 000 рублей либо эквивалент в иностранной валюте, оформленного одним залоговым билетом, при этом суммой операции будет являться указываемая  в залоговом билете сумма оценки имущества«.

О НЕидентификации клиентов (физических лиц) при продаже невостребованного имущества ломбардами

О назначении специального должностного лица в ломбарде: «СДЛ должен быть назначен до момента начала осуществления профессиональной деятельности в качестве ломбарда».

О порядке использования профучастниками рынка ценных бумаг кода необычной сделки 3226 (согласно Положению ЦБ РФ от 15.12.2014 № 445-П)

Разъяснения на вопросы, касательно применения кредитными организациями пункта 1.2 статьи 6 Закона 115-ФЗ

По вопросам применения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части функционирования механизма реабилитации клиентов