Банк России

Методические рекомендации по работе с отдельными категориями клиентов: «предпринимать меры, направленные на установление наличия (отсутствия) у бенефициарных владельцев клиентов статуса публичного должностного лица«.

О направлении отчета о результатах проверки на причастность к ФРОМУ

«При предоставлении займа под залог автотранспорта … в графе ФЭС «Код вида участника операции (сделки)» допустимо указание как «Заимодавец», так и «Залогодержатель»»

О необходимости актуализации ПВК по ПОД/ФТ

О размещении в личные кабинеты НФО электронных документов, предусмотренных Положением Банка России 639-П

О сроках проведения «квартальных» проверок

О формировании отчета в виде электронного сообщения в целях направления в Росфинмониторинг сведений об операциях нерезидентов в соответствии с Положением № 321-П

Об идентификации клиентов в рамках страхования в системе гарантированного Е-ОСАГО

«…к операции, подлежащей обязательному контролю … относится помещение физическим лицом предмета залога в ломбард, сумма оценки которого равна или превышает 600 000 рублей либо эквивалент в иностранной валюте, оформленного одним залоговым билетом, при этом суммой операции будет являться указываемая  в залоговом билете сумма оценки имущества«.