Банк России

О порядке заполнения сведений об адресе места жительства (регистрации) клиента (физического лица) в случае изменения таких сведений в ФИАС

Об обязательном контроле операций структурных подразделений иностранных некоммерческих организаций

О порядке обновления/изменения сведений, полученных в результате идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев

Об особенностях исполнения требований антиотмывочного законодательств в отношении публичного депозитного счета

Информационное письмо о подходах к порядку реализации кредитными организациями права, предусмотренного подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ

О руководителе КПК в контексте Положения № 445-П

О выявлении банками операций по получению физическим лицом денежных средств в наличной форме с использованием платежной карты, если указанная платежная карта эмитирована иностранным банком, зарегистрированным на территории иностранного государства или административно-территориальной единицы иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью, входящих в перечень, утвержденный уполномоченным органом.

О включении в ФЭС информации о представителях участников операции, подлежащей обязательному контролю

О проверках клиентов «не реже чем один раз в три месяца» и понятии «проверяемый период».