Банк России

О руководителе КПК в контексте Положения № 445-П

О выявлении банками операций по получению физическим лицом денежных средств в наличной форме с использованием платежной карты, если указанная платежная карта эмитирована иностранным банком, зарегистрированным на территории иностранного государства или административно-территориальной единицы иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью, входящих в перечень, утвержденный уполномоченным органом.

О включении в ФЭС информации о представителях участников операции, подлежащей обязательному контролю

О проверках клиентов «не реже чем один раз в три месяца» и понятии «проверяемый период».

Об обработке сообщений по Положению 639-П

Методические рекомендации по вопросам информирования кредитными организациями клиентов о причинах принятия решения об отказе от проведения операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), а также по вопросам взаимодействия с клиентами при дистанционном банковском обслуживании

О рассмотрении обращения Ассоциации банков России

О порядке направления НФО сообщений, предусмотренных Положением Банка России от 30.03.2018 №639-П

О применении подпункта 7 пункта 1 статьи 7 и пункта 6 статьи 7.5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»: «Информирование уполномоченного органа о результатах каждой сверки клиентов с очередной новой редакцией Перечней представляется нецелесообразным«.