Банк России

«О порядке организации и проведения Банком России контрольного мероприятия в отношении кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, порядке направления копии акта о проведении контрольного мероприятия в кредитную организацию, некредитную финансовую организацию, в отношении которых проводилось контрольное мероприятие»
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2019 N 53653)

О санкционном перечне Совета Безопасности ООН по Южному Судану

О порядке направления ФЭС о «квартальных» проверках клиентов (в соответствии с Указанием № 4937-У): «НФО вправе как объединить результаты обеих проверок в одно ФЭС, так и сформировать отдельные ФЭС«.

О направлении в уполномоченный орган сведений о сделках с недвижимым имуществом, совершаемых управляющей компанией в рамках доверительного управления паевым инвестиционным фондом: «…сведения о ПИФ и о владельцах инвестиционных паев ПИФ не подлежат отражению в составе сведений об участниках операций«.

Об актуализации санкционного перечня Комитета Совета Безопасности ООН по Ливии, а также о резолюции Совета Безопасности ООН в отношении Эритреи

Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов — «серийных отправителей»

О выявлении организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения

Ответы на вопросы участников рынка микрофинансирования (НАУМИР) по применению законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ

О периодичности направления в уполномоченный орган информации о наличии среди клиентов лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по блокированию (замораживанию) денежных средств или иного имущества