Банк России

Об обработке сообщений по Положению 639-П

Методические рекомендации по вопросам информирования кредитными организациями клиентов о причинах принятия решения об отказе от проведения операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), а также по вопросам взаимодействия с клиентами при дистанционном банковском обслуживании

О рассмотрении обращения Ассоциации банков России

О порядке направления НФО сообщений, предусмотренных Положением Банка России от 30.03.2018 №639-П

О применении подпункта 7 пункта 1 статьи 7 и пункта 6 статьи 7.5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»: «Информирование уполномоченного органа о результатах каждой сверки клиентов с очередной новой редакцией Перечней представляется нецелесообразным«.

«О порядке организации и проведения Банком России контрольного мероприятия в отношении кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, порядке направления копии акта о проведении контрольного мероприятия в кредитную организацию, некредитную финансовую организацию, в отношении которых проводилось контрольное мероприятие»
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2019 N 53653)

О санкционном перечне Совета Безопасности ООН по Южному Судану

О порядке направления ФЭС о «квартальных» проверках клиентов (в соответствии с Указанием № 4937-У): «НФО вправе как объединить результаты обеих проверок в одно ФЭС, так и сформировать отдельные ФЭС«.

О направлении в уполномоченный орган сведений о сделках с недвижимым имуществом, совершаемых управляющей компанией в рамках доверительного управления паевым инвестиционным фондом: «…сведения о ПИФ и о владельцах инвестиционных паев ПИФ не подлежат отражению в составе сведений об участниках операций«.