Банк России

Об актуализации санкционного перечня Комитета Совета Безопасности ООН по Ливии, а также о резолюции Совета Безопасности ООН в отношении Эритреи

Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов — «серийных отправителей»

О выявлении организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения

Ответы на вопросы участников рынка микрофинансирования (НАУМИР) по применению законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ

О периодичности направления в уполномоченный орган информации о наличии среди клиентов лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по блокированию (замораживанию) денежных средств или иного имущества

Об обязательном контроле страховых выплат и премий

Обобщение практики применения кредитными организациями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России

Обобщение практики применения некредитными финансовыми организациями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России

О методах проверки достоверности полученных от потенциальных заемщиков сведений