Адресные ответы

Об аудиторской проверке НФО в части ПОД/ФТ

Об обязательном контроле НФО операций по передаче движимого имущества, совершаемая в рамках договора купли-продажи драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий.

Обязанности суммировать указанные операции и вести их учет нарастающим итогом у НФО не возникает.

Об информировании Банка России о реализованных специальных экономических мерах

О порядке определения дохода КПК для целей отнесения к субъектам среднего предпринимательства при применении Положения № 445-П

О порядке направления сведений об операциях по продаже ювелирных изделий Ломбарда как об операциях (сделках), подлежащих обязательному контролю

О порядке доведения до кредитных организаций перечня блокируемых лиц в соответствии с Федеральным законом № 281-ФЗ

О порядке формировании ФЭС 1-ФМ об операции по взаимозачету в рамках договора поставки ювелирных изделий

О необходимости включения в штатное расписание НФО должности СДЛ

О ФЭС об операции, подлежащей обязательному контролю, в страховых организациях