Адресные ответы

Об информировании Банка России о реализованных специальных экономических мерах

О порядке определения дохода КПК для целей отнесения к субъектам среднего предпринимательства при применении Положения № 445-П

О порядке направления сведений об операциях по продаже ювелирных изделий Ломбарда как об операциях (сделках), подлежащих обязательному контролю

О порядке доведения до кредитных организаций перечня блокируемых лиц в соответствии с Федеральным законом № 281-ФЗ

О порядке формировании ФЭС 1-ФМ об операции по взаимозачету в рамках договора поставки ювелирных изделий

О необходимости включения в штатное расписание НФО должности СДЛ

О ФЭС об операции, подлежащей обязательному контролю, в страховых организациях

О применении нормы абзаца второго пункта 1.2 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ (о контроле операций некоммерческих организаций в части оплаты коммунальных услуг)

Об отнесении ломбардом договоров займа под залог ювелирных изделий без последующего выкупа к подозрительным операциям в целях ПОД/ФТ