Адресные ответы

Разъяснения Банка России по вопросам применения страховыми компаниями мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и порядка проведения проверок не реже чем один раз в три месяца и информирования о результатах таких проверок уполномоченного органа

О необходимости проведения идентификации бенефициара клиента — юр.лица, чей учредитель является эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованным торгам

О вопросах, связанных с проведением микрофинансовой организацией идентификации в целях ПОд/ФТ в части проверки действительности документов, удостоверяющих личность идентифицируемого лица

О необходимости хранения устаревших редакций Перечня Э/Т, Перечня СовБеза ООН

Меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества могут применяться исключительно в отношении организаций и физических лиц, включенных в Перечень, его действующую редакцию на момент проверки, либо в отношении которых принято решение Межведомственной комиссии, неотмененное на момент проведения проверки

Об отсутствии необходимости проведения дополнительного инструктажа субъектами 115-ФЗ (кроме осуществляющих деятельность в сфере страхового дела) в связи с вступлением в силу постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2023 № 1489.

Ответы Банка России на вопросы участников вебинара от 05.10.2023 «Уведомление некредитной финансовой организацией Банка России о назначении (увольнении) руководителей в соответствии с Положением Банка России от 27.12.2017 № 625-П: порядок и сроки представления документов, практические аспекты работы при направлении документов посредством экранных форм. Типовые ошибки некредитных финансовых организаций»

О машиночитаемой доверенности

О необходимости истребования учредительных документов при открытии банковского счета юридическому лицу