Адресные ответы

О порядке формировании ФЭС 1-ФМ об операции по взаимозачету в рамках договора поставки ювелирных изделий

О необходимости включения в штатное расписание НФО должности СДЛ

О ФЭС об операции, подлежащей обязательному контролю, в страховых организациях

О применении нормы абзаца второго пункта 1.2 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ (о контроле операций некоммерческих организаций в части оплаты коммунальных услуг)

Об отнесении ломбардом договоров займа под залог ювелирных изделий без последующего выкупа к подозрительным операциям в целях ПОД/ФТ

Разъяснения Банка России по вопросам применения страховыми компаниями мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и порядка проведения проверок не реже чем один раз в три месяца и информирования о результатах таких проверок уполномоченного органа

О необходимости проведения идентификации бенефициара клиента — юр.лица, чей учредитель является эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованным торгам

О вопросах, связанных с проведением микрофинансовой организацией идентификации в целях ПОд/ФТ в части проверки действительности документов, удостоверяющих личность идентифицируемого лица

О необходимости хранения устаревших редакций Перечня Э/Т, Перечня СовБеза ООН