Адресные ответы

О машиночитаемой доверенности

О необходимости истребования учредительных документов при открытии банковского счета юридическому лицу

Об отсутствии необходимости проведения дополнительного инструктажа по изменениям от 11.04.2023 в Постановление Правительства РФ от 27.01.2014 N 58

Норма пункта 1.4-2 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, позволяющая банкам, не идентифицировать клиентов, не распространяется на операции по покупке физическими лицами у кредитных организаций драгоценных металлов в виде слитков.

О направлении скорректированной информации при изменении стоимости имущества по договору лизинга.

О применении п. 1.4-2 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ (о проведении идентификации при покупке физическими лицами слитков из драгоценных металлов)

О составлении ломбардами «внутренних» сообщений об операциях, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях ОД/ФТ.

О заполнении вопросника «Проверь свой риск» в личном кабинете на портале Росфинмониторинга

Об отсутствии необходимости направления ФЭС по операциям, совершенным до вступления в силу соответствующих изменений