Адресные ответы

Меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества могут применяться исключительно в отношении организаций и физических лиц, включенных в Перечень, его действующую редакцию на момент проверки, либо в отношении которых принято решение Межведомственной комиссии, неотмененное на момент проведения проверки

Об отсутствии необходимости проведения дополнительного инструктажа субъектами 115-ФЗ (кроме осуществляющих деятельность в сфере страхового дела) в связи с вступлением в силу постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2023 № 1489.

Ответы Банка России на вопросы участников вебинара от 05.10.2023 «Уведомление некредитной финансовой организацией Банка России о назначении (увольнении) руководителей в соответствии с Положением Банка России от 27.12.2017 № 625-П: порядок и сроки представления документов, практические аспекты работы при направлении документов посредством экранных форм. Типовые ошибки некредитных финансовых организаций»

О машиночитаемой доверенности

О необходимости истребования учредительных документов при открытии банковского счета юридическому лицу

Об отсутствии необходимости проведения дополнительного инструктажа по изменениям от 11.04.2023 в Постановление Правительства РФ от 27.01.2014 N 58

Норма пункта 1.4-2 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, позволяющая банкам, не идентифицировать клиентов, не распространяется на операции по покупке физическими лицами у кредитных организаций драгоценных металлов в виде слитков.

О направлении скорректированной информации при изменении стоимости имущества по договору лизинга.

О применении п. 1.4-2 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ (о проведении идентификации при покупке физическими лицами слитков из драгоценных металлов)