Банк России

Об отнесении физических лиц, с которыми МФО заключила договоры как оператор сервиса рассрочки, к клиентам МФО для целей применения Федерального закона N 115-ФЗ.

Ответы Банка России и Росфинмониторинга на вопросы к Закону № 115-ФЗ в редакции Закона № 462-ФЗ в части применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и порядка обслуживания физических лиц, к которым применяются такие меры.

О возможности не проводить биометрическую идентификацию заемщика при заключении договора в электронной форме в случае проведения идентификации при личном присутствии клиента

О биометрической идентификации МФО клиентов индивидуальных предпринимателей и «самозанятых»

О случаях обязательного предоставления гражданами Российской Федерации паспортов на бумажном носителе

О нарушениях при направлении сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операциях

О порядке исчисления времени при размещении Перечня Совета безопасности ООН (в соответствии с пунктом 2 статьи 7.5 Федерального закона № 115-ФЗ)

О возможности биометрической идентификации и аутентификации клиентов МФО через оператора инвестиционной платформы

Указание Банка России от 30.06.2025 N 7124-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности страховщиков, о порядке сообщения страховщиками Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, о порядке сообщения страховщиками в Банк России сведений об опубликовании годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщика, а также о порядке и сроках представления страховщиками в Банк России сведений и документов в отношении их филиалов, представительств и иных обособленных подразделений»
(вместе с «Порядком и сроками представления отчетности в порядке надзора страховщика и статистической отчетности страховщика», «Порядком и сроками представления отчетности в порядке надзора страховщика и статистической отчетности страховщика, предусмотренных приложениями 1 и 2 к Указанию Банка России от 15 июля 2024 года N 6805-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности страховщиков, о порядке сообщения страховщиками Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, о порядке сообщения страховщиками в Банк России сведений об опубликовании годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщика, а также о порядке и сроках представления страховщиками в Банк России сведений и документов в отношении их филиалов, представительств и иных обособленных подразделений»)

(Зарегистрировано в Минюсте России 30.10.2025 N 84011)