Банк России

Указание Банка России от 30.06.2025 N 7112-У «О форме, порядке составления, сроках и порядке представления в Банк России отчетности операторов по приему платежей, о порядке сообщения Банку России информации о лицах, которым оператором по приему платежей поручено проведение идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах»
(Зарегистрировано в Минюсте России 03.10.2025 N 83758)

О продлении периода неприменения Банком России мер к кредитным организациям и некредитным финансовым организациям

О направлении НФО в Росфинмониторинг ФЭС об операциях, требующих особого внимания уполномоченного органа, в соответствии с Указанием Банка России от 30.06.2025 № 7126-У

«Положение о порядке согласования Банком России назначения (избрания) кандидатов на должности в финансовой организации, уведомления Банка России об избрании (прекращении полномочий), назначении (освобождении от должности) лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц в финансовых организациях, оценки соответствия квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации лиц, входящих в состав органов управления, иных должностных лиц и учредителей (акционеров, участников) финансовых организаций, направления членом совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации информации в Банк России о голосовании (о непринятии участия в голосовании) против решения совета директоров (наблюдательного совета) финансовой организации, направления запроса о предоставлении Банком России информации и направления Банком России ответа о наличии (отсутствии) сведений в базах данных, предусмотренных статьями 75 и 76.7 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», а также о порядке ведения таких баз»
(Зарегистрировано в Минюсте России 21.03.2018 N 50438)

Указание Банка России от 30.06.2025 N 7126-У «О порядке представления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Банк России (за исключением кредитных организаций, филиалов иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации), в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 7.5 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
(Зарегистрировано в Минюсте России 23.10.2025 N 83944)

О неприменении Банком России мер к кредитным организациям

Об обязательном контроле операций, совершаемых личным фондом

Требуется ли квалифицировать операции маркетплейса, осуществляющего посредническую деятельность по ДМДК и не осуществляющего непосредственно куплю/продажу ДМДК, как операции, подлежащие обязательному контролю

О типовых нарушениях законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ