Законодательство ПОД/ФТ

Подборка законодательства, судебной практики и разъяснений надзорных органов по тематике ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ

Рубрики:

Банк РоссииВнеплановый инструктаж (для НФО)Все событияДополнительный инструктажОбновление ПВК по ПОД/ФТОбучениеПравительство РФПрезидент РФРосфинмониторингФедеральный закон N 115-ФЗ
  • Дата обязательного обучения:
  • Дата последнего изменения ПВК:

Рубрики:

Все материалы из рубрики:

Банк России

  • Письмо СФМиВК Банка России от 08.09.2025 № 43-7-2/20530

    Принятие:
    8 сентября 2025
    Вступление в силу:
    8 сентября 2025
    Последняя редакция:
    8 сентября 2025

    Об указании даты и времени совершения операции в целях заполнения ФЭС кредитными организациями

    Узнать больше
    105

  • Письмо ЦФМиВК (г. Краснодар) Банка России от 03.09.2025 № 43-14-2/20239

    Принятие:
    3 сентября 2025
    Вступление в силу:
    3 сентября 2025
    Последняя редакция:
    3 сентября 2025

    О вопросах полноты и качества заполнения анкет клиентов

    Узнать больше
    472

  • Отчет о секторальной оценке рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

    Принятие:
    22 августа 2025
    Вступление в силу:
    22 августа 2025
    Последняя редакция:
    22 августа 2025

    Отчет о секторальной оценке рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (2025)

    Узнать больше
    4 310

  • Письмо Банка России от 06.08.2025 № 44-11/5598

    Принятие:
    6 августа 2025
    Вступление в силу:
    6 августа 2025
    Последняя редакция:
    6 августа 2025

    О письменной форме заявления о приеме в члены кредитного кооператива и о личном присутствии заявителя и членов уполномоченного органа кредитного кооператива при подаче такого заявления

    Узнать больше
    339

  • Письмо СФМиВК Банка России от 25.07.2025 № 43-7-2/17366

    Принятие:
    25 июля 2025
    Вступление в силу:
    25 июля 2025
    Последняя редакция:
    25 июля 2025

    О необходимости прохождения ЕИО оператора по приему платежей обучения в целях ПОД/ФТ в рамках Указания № 3471-У.

    Узнать больше
    161

  • Письмо СФМиВК Банка России от 10.07.2025 № 43-7-2/16055

    Принятие:
    10 июля 2025
    Вступление в силу:
    10 июля 2025
    Последняя редакция:
    10 июля 2025

    О проведении удаленной идентификации пайщиков КПК

    Узнать больше
    264

  • Письмо ЦФМиВК Банка России от 30.06.2025 № 43-12-2/15083

    Принятие:
    30 июня 2025
    Вступление в силу:
    30 июня 2025
    Последняя редакция:
    30 июня 2025

    О типичных нарушениях законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ

    Узнать больше
    567

  • Письмо СФМиВК Банка России от 20.06.2025 № 43-7-2/14355

    Принятие:
    20 июня 2025
    Вступление в силу:
    20 июня 2025
    Последняя редакция:
    20 июня 2025

    О приостановлении операции по возврату займа

    Узнать больше
    607

  • Письмо СФМиВК Банка России от 11.06.2025 № 43-7-2/13758

    Принятие:
    11 июня 2025
    Вступление в силу:
    11 июня 2025
    Последняя редакция:
    11 июня 2025

    Об открытии счета (вклада) индивидуальному предпринимателю без личного присутствия

    Узнать больше
    117

Информационная рассылка по тематике финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ

Важно. Актуально. Полезно

  Предоставлено SendPulse
О нас
Академия финансового мониторинга
Календарь финансового мониторинга
Правила внутреннего контроля
Обучение в сфере ПОД/ФТ
Абонентское обслуживание
Консультация по ПОД/ФТ
Оговорки в сфере ПОД/ФТ
Контакты
Юридический центр "Догма"

© 2015–2026. Юридический центр «Догма». Все права защищены.

ИП Щеголихин Дмитрий Александрович. ИНН 583401208239.

E-mail: dogma58@bk.ru, Тел.: +7(960)317-73-88.

При любом использовании материалов с сайта ссылка на юридический центр «Догма» обязательна.

разработка сайта: