Банк России

О типичных нарушениях законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ

О приостановлении операции по возврату займа

Об открытии счета (вклада) индивидуальному предпринимателю без личного присутствия

Об обязательном контроле кредитными организациями операций, связанных с куплей-продажей драгоценных металлов и камней, а также операций по счетам организаций и ИП, осуществляющих такую куплю-продажу

Об операциях, подлежащих обязательному контролю в соответствии с пунктом 1.2 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ

Об идентификации лица, исполняющего обязательства за клиента НФО, при отсутствии документов, подтверждающих полномочия представителя клиента.

Подлежит ли обязательному контролю операция, по зачислению на банковский счет МФО денежных средств, поступивших в счет погашения займа за клиента МФО — фигуранта Перечня, от ФССП России в рамках исполнительного производства.

Об установлении ИНН клиента в случае замены документа, удостоверяющего личность

Об установлении сведений в отношении ЕИО клиента — юридического лица.