Банк России

Требуется ли квалифицировать операции маркетплейса, осуществляющего посредническую деятельность по ДМДК и не осуществляющего непосредственно куплю/продажу ДМДК, как операции, подлежащие обязательному контролю

О типовых нарушениях законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ

Признается ли клиентом лицо, с которым МФО заключила договор инвестирования с использованием инвестиционной платформы.

Об идентификации клиентов участниками одной банковской группы

Разъяснения об изменении порядка идентификации для банков и МФО

Об указании даты и времени совершения операции в целях заполнения ФЭС кредитными организациями

О вопросах полноты и качества заполнения анкет клиентов

Отчет о секторальной оценке рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (2025)

О письменной форме заявления о приеме в члены кредитного кооператива и о личном присутствии заявителя и членов уполномоченного органа кредитного кооператива при подаче такого заявления