Банк России

Разъяснения по вопросам, возникшим в процессе осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (для Банка).

Об указании в ФЭС информации об исполнении предписания Банка России

«О порядке сообщения страховой организацией (за исключением страховой медицинской организации, осуществляющей деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования) Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации» (Зарегистрировано в Минюсте России 12.12.2019 N 56789)

Об обязательном контроле беспроцентного займа от физического лица (учредителя общества) по договору займа на сумму свыше 600 000 рублей

О типичных нарушениях в сфере ПОД/ФТ

Разъяснения по вопросам применения Указания № 4936-У и Правил, разработанных в его исполнение

О порядке заполнения показателей ФЭС

Разъяснения по вопросам применения Указания № 4936-У и Правил, разработанных в его исполнение

О порядке заполнения банком показателей ФЭС