Кодекс финансового мониторинга
Подборка законодательства, судебной практики и разъяснений надзорных органов по тематике ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
-
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 16.04.2020
Принятие:16 апреля 2020Вступление в силу:16 апреля 2020Последняя редакция:16 апреля 2020Об исполнении отдельных требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
-
Информационное письмо Банка России от 16.04.2020 № ИН-014-12/68
Принятие:16 апреля 2020Вступление в силу:16 апреля 2020Последняя редакция:16 апреля 2020Об особенностях реализации отдельных требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ
-
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 14.04.2020
Принятие:14 апреля 2020Вступление в силу:14 апреля 2020Последняя редакция:14 апреля 2020О внесении изменений в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 14.04.2020 № 12-4-4/1571
Принятие:14 апреля 2020Вступление в силу:14 апреля 2020Последняя редакция:14 апреля 2020Разъяснения по вопросам идентификации операторами инвестиционных платформ
-
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 13.04.2020
Принятие:13 апреля 2020Вступление в силу:13 апреля 2020Последняя редакция:13 апреля 2020Об исполнении отдельными юридическими лицами в период с 30 марта 2020 года по 30 апреля 2020 года обязанностей по информированию Росфинмониторинга о фактах открытия, закрытия, изменения реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключения, расторжения договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесения в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков, о заключении, расторжении договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
-
Информационное письмо Банка России от 10.04.2020 N ИН-014-12/59
Принятие:10 апреля 2020Вступление в силу:10 апреля 2020Последняя редакция:10 апреля 2020О неприменении Банком России мер за отдельные нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ
-
Информационное письмо Банка России от 10.04.2020 № ИН-014-12/59
Принятие:10 апреля 2020Вступление в силу:10 апреля 2020Последняя редакция:10 апреля 2020Информационное письмо о неприменении Банком России мер за отдельные нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ
-
Информационное письмо Банка России от 10.04.2020 № ИН-014-12/61
Принятие:10 апреля 2020Вступление в силу:10 апреля 2020Последняя редакция:10 апреля 2020Информационное письмо о представлении кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями, поднадзорными Банку России, информации в Росфинмониторинг в период с 6 по 30 апреля 2020 года
-
Информационное письмо Банка России от 10.04.2020 № ИН-014-12/62
Принятие:10 апреля 2020Вступление в силу:10 апреля 2020Последняя редакция:10 апреля 2020О неприменении мер Банком России за нарушение требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ в части дистанционного открытия счетов
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 07.04.2020 № 12-4-4/1484
Принятие:7 апреля 2020Вступление в силу:7 апреля 2020Последняя редакция:7 апреля 2020О включении в ПВК положений об идентификации иностранных структур без образования юридического лица
