Кодекс финансового мониторинга
Подборка законодательства, судебной практики и разъяснений надзорных органов по тематике ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
-
Типология № 17-Т. Незаконное получение субсидий в рамках государственных программ поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
Принятие:4 декабря 2019Вступление в силу:4 декабря 2019Последняя редакция:4 декабря 2019Незаконное получение субсидий в рамках государственных программ поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Схема характерна для кредитных организаций и лизинговых компаний
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 25.11.2019 № 12-4-5/7363
Принятие:25 ноября 2019Вступление в силу:25 ноября 2019Последняя редакция:25 ноября 2019Разъяснения по вопросам применения Указания № 4936-У и Правил, разработанных в его исполнение
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 25.11.2019 № 12-4-5/7315
Принятие:25 ноября 2019Вступление в силу:25 ноября 2019Последняя редакция:25 ноября 2019О порядке заполнения банком показателей ФЭС
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 25.11.2019 № 12-4-5/7356
Принятие:25 ноября 2019Вступление в силу:25 ноября 2019Последняя редакция:25 ноября 2019О заполнении банком показателя «Номер телефона» в случае проведения упрощенной идентификации клиента — физического лица
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 25.11.2019 № 12-4-5/7367
Принятие:25 ноября 2019Вступление в силу:25 ноября 2019Последняя редакция:25 ноября 2019О заполнении показателей ФЭС, когда участником операции является посольство
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 22.11.2018 № 12-3-5/9269
Принятие:22 ноября 2019Вступление в силу:22 ноября 2019Последняя редакция:22 ноября 2019О проведении целевого (внепланового) инструктажа сотруднику, вышедшего из отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком
-
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 18.11.2019
Принятие:18 ноября 2019Вступление в силу:18 ноября 2019Последняя редакция:18 ноября 2019О внесении в Государственную Думу законопроекта, изменяющего положения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
-
Письмо Росфинмониторинга от 12.11.2019 № 01-04-04/25397
Принятие:12 ноября 2019Вступление в силу:12 ноября 2019Последняя редакция:12 ноября 2019О заполнении поля «Сведения о пользователе Личного кабинета» в разделе «Учетные данные»
-
Письмо Отделения по Ростовской области Южного ГУ Банка России от 29.10.2019 № Т360-9-1-9/14163
Принятие:29 октября 2019Вступление в силу:29 октября 2019Последняя редакция:29 октября 2019О вопросах реализации требований законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 08.10.2019 № 12-6-1/6155
Принятие:8 октября 2019Вступление в силу:8 октября 2019Последняя редакция:8 октября 2019Разъяснения по вопросам применения Указания № 4936-У и Правил, разработанных в его исполнение.
