Кодекс финансового мониторинга

Письмо ДФМиВК Банка России от 26.12.2019 № 12-4-5/8125

Об обязательном контроле беспроцентного займа от физического лица (учредителя общества) по договору займа на сумму свыше 600 000 рублей

Мошенничество, связанное с компрометацией корпоративной электронной почты

БЮЛЛЕТЕНЬ ГРУППЫ «ЭГМОНТ»: Мошенничество, связанное с компрометацией корпоративной электронной почты

Письмо Росфинмониторинга от 24.12.2019 № 01-04-05/28892

Дополнительный инструктаж должен проводиться при изменении и принятии новых нормативных правовых актов Российской Федерации в области ПОД/ФТ/ФРОМУ непосредственно затрагивающих деятельность организации или индивидуального предпринимателя

Информационное письмо Росфинмониторинга от 20.12.2019

О рассылке электронных писем с не принадлежащих Росфинмониторингу почтовых адресов

Письмо Отделения-НБ Республика Башкортостан Уральского ГУ Банка России от 17.12.2019 № Т580-12-3/10997

О типичных нарушениях в сфере ПОД/ФТ

Письмо ДФМиВК Банка России от 13.12.2019 № 12-4-5/7764

Разъяснения по вопросам применения Указания № 4936-У и Правил, разработанных в его исполнение

Письмо ДФМиВК Банка России от 04.12.2019 № 12-4-5/7580

О порядке заполнения показателей ФЭС

Типология № 17-Т. Незаконное получение субсидий в рамках государственных программ поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Незаконное получение субсидий в рамках государственных программ поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Схема характерна для кредитных организаций и лизинговых компаний

Письмо ДФМиВК Банка России от 25.11.2019 № 12-4-5/7363

Разъяснения по вопросам применения Указания № 4936-У и Правил, разработанных в его исполнение

Письмо ДФМиВК Банка России от 25.11.2019 № 12-4-5/7315

О порядке заполнения банком показателей ФЭС