Кодекс финансового мониторинга

Информационное письмо Росфинмониторинга от 20.12.2019

О рассылке электронных писем с не принадлежащих Росфинмониторингу почтовых адресов

Письмо Отделения-НБ Республика Башкортостан Уральского ГУ Банка России от 17.12.2019 № Т580-12-3/10997

О типичных нарушениях в сфере ПОД/ФТ

Письмо ДФМиВК Банка России от 13.12.2019 № 12-4-5/7764

Разъяснения по вопросам применения Указания № 4936-У и Правил, разработанных в его исполнение

Письмо ДФМиВК Банка России от 04.12.2019 № 12-4-5/7580

О порядке заполнения показателей ФЭС

Типология № 17-Т. Незаконное получение субсидий в рамках государственных программ поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Незаконное получение субсидий в рамках государственных программ поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Схема характерна для кредитных организаций и лизинговых компаний

Письмо ДФМиВК Банка России от 25.11.2019 № 12-4-5/7363

Разъяснения по вопросам применения Указания № 4936-У и Правил, разработанных в его исполнение

Письмо ДФМиВК Банка России от 25.11.2019 № 12-4-5/7315

О порядке заполнения банком показателей ФЭС

Письмо ДФМиВК Банка России от 25.11.2019 № 12-4-5/7356

О заполнении банком показателя «Номер телефона» в случае проведения упрощенной идентификации клиента — физического лица

Письмо ДФМиВК Банка России от 25.11.2019 № 12-4-5/7367

О заполнении показателей ФЭС, когда участником операции является посольство

Письмо ДФМиВК Банка России от 22.11.2018 № 12-3-5/9269

О проведении целевого (внепланового) инструктажа сотруднику, вышедшего из отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком