Кодекс финансового мониторинга
Подборка законодательства, судебной практики и разъяснений надзорных органов по тематике ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 24.06.2020 № 12-4-4/2551
Принятие:24 июня 2020Вступление в силу:24 июня 2020Последняя редакция:24 июня 2020О заполнении показателя «ФИО уполномоченного лица» при направлении скорректированного ФЭС
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 22.06.2020 № 12-4-4/2505
Принятие:22 июня 2020Вступление в силу:22 июня 2020Последняя редакция:22 июня 2020Об обучении в соответствии с Указанием № 3471-У сотрудников, оказывающие услуги по аутсорсингу
-
Пресс-релиз Банка России от 19.06.2020
Принятие:19 июня 2020Вступление в силу:19 июня 2020Последняя редакция:19 июня 2020Порядок представления поднадзорными Банку России организациями информации в Росфинмониторинг 24 июня и 1 июля 2020 года
-
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 15.06.2020
Принятие:15 июня 2020Вступление в силу:15 июня 2020Последняя редакция:15 июня 2020Об исполнении организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (кроме поднадзорных Банку России), обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ 24 июня и 1 июля 2020 года
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 08.06.2020 № 12-4-4/2385
Принятие:8 июня 2020Вступление в силу:8 июня 2020Последняя редакция:8 июня 2020О разработке и утверждении целевых правил внутреннего контроля (ЦПВК)
-
Письмо Банка России от 08.06.2020 № 12-4-4/2375
Принятие:8 июня 2020Вступление в силу:8 июня 2020Последняя редакция:8 июня 2020О проведении идентификации выгодоприобретателей при осуществлении переводов денежных средств
-
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 21.05.2020
Принятие:21 мая 2020Вступление в силу:21 мая 2020Последняя редакция:21 мая 2020О порядке осуществления государственного контроля в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 2020 году
-
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 19.05.2020
Принятие:19 мая 2020Вступление в силу:19 мая 2020Последняя редакция:19 мая 2020Об исполнении организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (кроме поднадзорных Банку России) обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
-
Письмо Банка России от 18.05.2020 № 12-6-1/1966
Принятие:18 мая 2020Вступление в силу:18 мая 2020Последняя редакция:18 мая 2020О включении в ФЭС сведений, указанных в оттиске печати
-
Письмо Росфинмониторинга от 15.05.2020 N 01-01-40/9140
Принятие:15 мая 2020Вступление в силу:15 мая 2020Последняя редакция:15 мая 2020О мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества клиента при несовпадении одного или нескольких идентификационных данных клиента — физического лица с идентификационными данными в одном из Перечней
