Кодекс финансового мониторинга
Подборка законодательства, судебной практики и разъяснений надзорных органов по тематике ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
-
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 21.05.2020
Принятие:21 мая 2020Вступление в силу:21 мая 2020Последняя редакция:21 мая 2020О порядке осуществления государственного контроля в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 2020 году
-
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 19.05.2020
Принятие:19 мая 2020Вступление в силу:19 мая 2020Последняя редакция:19 мая 2020Об исполнении организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (кроме поднадзорных Банку России) обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
-
Письмо Банка России от 18.05.2020 № 12-6-1/1966
Принятие:18 мая 2020Вступление в силу:18 мая 2020Последняя редакция:18 мая 2020О включении в ФЭС сведений, указанных в оттиске печати
-
Письмо Росфинмониторинга от 15.05.2020 N 01-01-40/9140
Принятие:15 мая 2020Вступление в силу:15 мая 2020Последняя редакция:15 мая 2020О мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества клиента при несовпадении одного или нескольких идентификационных данных клиента — физического лица с идентификационными данными в одном из Перечней
-
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 12.05.2020
Принятие:12 мая 2020Вступление в силу:13 мая 2020Последняя редакция:13 мая 2020О повышении внимания к отдельным операциям (сделкам)
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 08.05.2020 № 12-4-4/1836
Принятие:8 мая 2020Вступление в силу:8 мая 2020Последняя редакция:8 мая 2020Об указании в ФЭС сведений о дате регистрации юридического лица
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 08.05.2020 № 12-4-4/1835
Принятие:8 мая 2020Вступление в силу:8 мая 2020Последняя редакция:8 мая 2020О проведении целевого (внепланового) инструктажа НФО в связи с вступлением в силу Указания Банка России № 5372-У
-
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 06.05.2020
Принятие:6 мая 2020Вступление в силу:6 мая 2020Последняя редакция:6 мая 2020Об исполнении организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями (кроме поднадзорных Банку России) обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период с 6 по 8 мая 2020 года
-
Письмо МВД России от 06.05.2020 N 3/207707110555
Принятие:6 мая 2020Вступление в силу:6 мая 2020Последняя редакция:6 мая 2020О проверке паспортов в рамках ПОД/ФТ
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 06.05.2020 № 12-4-4/1802
Принятие:6 мая 2020Вступление в силу:6 мая 2020Последняя редакция:6 мая 2020О включении инвестиционного дохода в страховую выплату
