Кодекс финансового мониторинга
Подборка законодательства, судебной практики и разъяснений надзорных органов по тематике ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 08.05.2020 № 12-4-4/1835
Принятие:8 мая 2020Вступление в силу:8 мая 2020Последняя редакция:8 мая 2020О проведении целевого (внепланового) инструктажа НФО в связи с вступлением в силу Указания Банка России № 5372-У
-
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 06.05.2020
Принятие:6 мая 2020Вступление в силу:6 мая 2020Последняя редакция:6 мая 2020Об исполнении организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями (кроме поднадзорных Банку России) обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период с 6 по 8 мая 2020 года
-
Письмо МВД России от 06.05.2020 N 3/207707110555
Принятие:6 мая 2020Вступление в силу:6 мая 2020Последняя редакция:6 мая 2020О проверке паспортов в рамках ПОД/ФТ
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 06.05.2020 № 12-4-4/1802
Принятие:6 мая 2020Вступление в силу:6 мая 2020Последняя редакция:6 мая 2020О включении инвестиционного дохода в страховую выплату
-
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 28.04.2020
Принятие:28 апреля 2020Вступление в силу:28 апреля 2020Последняя редакция:28 апреля 2020О повышении внимания организаций и иных лиц, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом в период распространения коронавирусной инфекции
-
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 22.04.2020
Принятие:22 апреля 2020Вступление в силу:22 апреля 2020Последняя редакция:22 апреля 2020Вниманию операторов инвестиционных платформ, операторов лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее и организаторов азартных игр
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 22.04.2020 № 12-4-4/1700
Принятие:22 апреля 2020Вступление в силу:22 апреля 2020Последняя редакция:22 апреля 2020О заверении идентификационных документов клиента простой электронной подписью
-
Указ Президента РФ от 18.04.2020 N 275
Принятие:18 апреля 2020Вступление в силу:18 апреля 2020Последняя редакция:18 апреля 2020«О признании действительными некоторых документов граждан Российской Федерации»
-
Информационное письмо Банка России от 17.04.2020 № ИН-014-12/70
Принятие:17 апреля 2020Вступление в силу:17 апреля 2020Последняя редакция:17 апреля 2020Информационное письмо об особенностях применения методических рекомендаций Банка России от 21.07.2017 № 18-МР
-
Информационное письмо Банка России от 17.04.2020 № ИН-014-12/74
Принятие:17 апреля 2020Вступление в силу:17 апреля 2020Последняя редакция:17 апреля 2020Информационное письмо об особенностях реализации отдельных требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ
