Кодекс финансового мониторинга

Письмо СФМиВК Банка России от 05.03.2025 № 43-7-2/4986

Об обязательном контроле операций, совершаемых клиентом – некоммерческой организацией, являющейся личным фондом

Указание Банка России от 25.12.2017 N 4662-У

«О квалификационных требованиях к руководителю службы управления рисками, службы внутреннего контроля и службы внутреннего аудита кредитной организации, лицу, ответственному за организацию системы управления рисками, и контролеру негосударственного пенсионного фонда, ревизору страховой организации, о порядке уведомления Банка России о назначении на должность (об освобождении от должности) указанных лиц (за исключением контролера негосударственного пенсионного фонда), специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма кредитной организации, негосударственного пенсионного фонда, страховой организации, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовой компании, сотрудника службы внутреннего контроля управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о порядке оценки Банком России соответствия указанных лиц (за исключением контролера негосударственного пенсионного фонда) квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации»
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.03.2018 N 50341)

Информационное сообщение Министерства финансов РФ от 28.02.2025 № ИС-аудит-77

Новое в аудиторском законодательстве: утверждена новая редакция правил передачи информации в Росфинмониторинг

Письмо СФМиВК Банка России от 21.02.2025 № 43-7-2/3813

О приостановлении и обязательном контроле операции по возврату займа, осуществленной третьим лицом

Письмо СФМиВК от 18.02.2025 № 43-7-2/3514

О договоре долгосрочных сбережений

Письмо СФМиВК Банка России от 12.02.2025 № 43-7-2/3067

О применении мер к объединениям, не являющихся юридическими лицами, и причастных к осуществлению на территории Российской Федерации экстремистской деятельности или терроризма

Письмо Банка России от 11.02.2025 № 43-7-2/2917

О подтверждении факта проведения обучения по ПОД/ФТ работника НФО при использовании в целях обучения онлайн-платформы

Приказ Росфинмониторинга от 27.12.2024 N 357

Приказ Росфинмониторинга от 27.12.2024 N 357 «Об утверждении Порядка размещения на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» принятых Межведомственной комиссией по противодействию финансированию терроризма решений»
(Зарегистрировано в Минюсте России 31.01.2025 N 81101)

Приказ Росфинмониторинга от 29.11.2022 N 297

Приказ Росфинмониторинга от 29.11.2022 N 297 «Об утверждении Особенностей исчисления времени для целей исполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанностей по применению мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и отмене данных мер» (Зарегистрировано в Минюсте России 30.11.2022 N 71231)

Приказ Росфинмониторинга от 19.03.2021 N 52

Приказ Росфинмониторинга от 19.03.2021 N 52
«Об утверждении Порядка ведения Федеральной службой по финансовому мониторингу сформированного перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, его структуры и формата размещаемой в нем информации»
(Зарегистрировано в Минюсте России 25.06.2021 N 63972)