Кодекс финансового мониторинга

Приказ Росфинмониторинга от 27.12.2024 N 357

Приказ Росфинмониторинга от 27.12.2024 N 357 «Об утверждении Порядка размещения на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» принятых Межведомственной комиссией по противодействию финансированию терроризма решений»
(Зарегистрировано в Минюсте России 31.01.2025 N 81101)

Приказ Росфинмониторинга от 29.11.2022 N 297

Приказ Росфинмониторинга от 29.11.2022 N 297 «Об утверждении Особенностей исчисления времени для целей исполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанностей по применению мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и отмене данных мер» (Зарегистрировано в Минюсте России 30.11.2022 N 71231)

Приказ Росфинмониторинга от 19.03.2021 N 52

Приказ Росфинмониторинга от 19.03.2021 N 52
«Об утверждении Порядка ведения Федеральной службой по финансовому мониторингу сформированного перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, его структуры и формата размещаемой в нем информации»
(Зарегистрировано в Минюсте России 25.06.2021 N 63972)

Приказ Федеральной пробирной палаты от 24.12.2024 N 218

Приказ Федеральной пробирной палаты от 24.12.2024 N 218 «Об утверждении Инструкции по соблюдению требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий»

Информационное письмо Банка России от 24.12.2024 № ИН-08-43/62

О продлении периода неприменения Банком России мер к кредитным организациям и некредитным финансовым организациям

Письмо СФМиВК Банка России от от 20.12.2024 г. N 43-7-2/3076

О моменте возникновения у кредитной организации обязанности по обязательному контролю за операциями клиентов

Ответы на частые вопросы аудиторов по ПОД/ФТ от 16.12.2024

Ответы на частые вопросы аудиторов по ПОД/ФТ.

Утверждено и рекомендовано к применению аудиторами Комитетом СРО ААС по противодействию коррупции легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Протокол от 4 октября 2023 г. № 104. С изменениями, внесенными Протоколом № 137 от 16 декабря 2024 года.

Указание Банка России от 17.10.2018 N 4937-У

«О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Указ Президента РФ от 14.11.2024 N 974

Указ Президента РФ от 14.11.2024 N 974 «О государственных должностях Российской Федерации»

Положение Банка России от 23.09.2024 N 842-П

Положение Банка России от 23.09.2024 N 842-П «О требованиях к заявлениям, предусмотренным абзацем первым пункта 13.5 статьи 7 и пунктами 1 и 1.2 статьи 7.8 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», порядке и сроках рассмотрения межведомственной комиссией таких заявлений и прилагаемых к ним документов и (или) сведений, порядке принятия решения по результатам такого рассмотрения, а также порядке сообщения межведомственной комиссией о принятом решении» (Зарегистрировано в Минюсте России 02.11.2024 N 80006)