Кодекс финансового мониторинга
Подборка законодательства, судебной практики и разъяснений надзорных органов по тематике ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 28.08.2020 № 12-4-4/3646
Принятие:28 августа 2020Вступление в силу:28 августа 2020Последняя редакция:28 августа 2020О проведении целевого (внепланового) инструктажа при вступлении соответствующих изменений в различные сроки
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 28.08.2020 № 12-4-4/3653
Принятие:28 августа 2020Вступление в силу:28 августа 2020Последняя редакция:28 августа 2020Об исполнении обязанностей СДЛ удаленным способом во время отпуска или больничного.
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 28.08.2020 № 12-4-4/3641
Принятие:28 августа 2020Вступление в силу:28 августа 2020Последняя редакция:28 августа 2020Об использовании дистанционного способа получения сведений и документов, необходимых для идентификации клиентов
-
Информационное письмо Банка России от 20.08.2020 № ИН-014-12/122
Принятие:20 августа 2020Вступление в силу:20 августа 2020Последняя редакция:20 августа 2020Информационное письмо о продлении действия мер Совета Безопасности ООН в отношении Южного Судана
-
Методические рекомендации Банка России от 19.08.2020 № 13-МР
Принятие:19 августа 2020Вступление в силу:19 августа 2020Последняя редакция:19 августа 2020«Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций при приеме на обслуживание и обслуживании лизинговых компаний и факторинговых компаний»
-
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 05.08.2020
Принятие:5 августа 2020Вступление в силу:5 августа 2020Последняя редакция:5 августа 2020О формировании сообщений об операциях (сделках) во исполнение предписания по результатам проверок
-
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 04.08.2020
Принятие:4 августа 2020Вступление в силу:4 августа 2020Последняя редакция:4 августа 2020Об исполнении организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, обязанностей по ПОД/ФТ с 10 января 2021 года
-
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 27.07.2020
Принятие:27 июля 2020Вступление в силу:27 июля 2020Последняя редакция:27 июля 2020О принятии Федерального закона от 20 июля 2020 г. № 212-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершения финансовых сделок с использованием финансовой платформы»
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 23.07.2020 № 12-4-4/3064
Принятие:23 июля 2020Вступление в силу:23 июля 2020Последняя редакция:23 июля 2020Ответы Банка России на вопросы кредитных организаций в целях корректного исполнения в практической работе положений пункта 2.4 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ
-
Письмо ДФМиВК от 17.07.2020 № 44-3-3/1665
Принятие:17 июля 2020Вступление в силу:17 июля 2020Последняя редакция:17 июля 2020О действительности паспортов гражданина Российской Федерации
