Кодекс финансового мониторинга
Подборка законодательства, судебной практики и разъяснений надзорных органов по тематике ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
-
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 04.08.2020
Принятие:4 августа 2020Вступление в силу:4 августа 2020Последняя редакция:4 августа 2020Об исполнении организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, обязанностей по ПОД/ФТ с 10 января 2021 года
-
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 27.07.2020
Принятие:27 июля 2020Вступление в силу:27 июля 2020Последняя редакция:27 июля 2020О принятии Федерального закона от 20 июля 2020 г. № 212-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершения финансовых сделок с использованием финансовой платформы»
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 23.07.2020 № 12-4-4/3064
Принятие:23 июля 2020Вступление в силу:23 июля 2020Последняя редакция:23 июля 2020Ответы Банка России на вопросы кредитных организаций в целях корректного исполнения в практической работе положений пункта 2.4 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ
-
Письмо ДФМиВК от 17.07.2020 № 44-3-3/1665
Принятие:17 июля 2020Вступление в силу:17 июля 2020Последняя редакция:17 июля 2020О действительности паспортов гражданина Российской Федерации
-
Письмо Банка России от 09.07.2020 № 014-12-4/4954
Принятие:9 июля 2020Вступление в силу:9 июля 2020Последняя редакция:9 июля 2020О формировании и направлении ФЭС по операции, совершенной по банковской карте клиентом, включенным впоследствии в Перечень экстремистов/террористов
-
Информационное письмо Банка России от 08.07.2020 № ИН-014-12/109
Принятие:8 июля 2020Вступление в силу:8 июля 2020Последняя редакция:8 июля 2020Информационное письмо о продлении действия мер Совета Безопасности ООН в отношении Йемена и Мали
-
Информационное письмо Банка России от 29.06.2020 N ИН-014-12/103
Принятие:29 июня 2020Вступление в силу:29 июня 2020Последняя редакция:29 июня 2020О продлении срока действия отдельных мер Банка России
-
Информация Банка России от 26.06.2020
Принятие:26 июня 2020Вступление в силу:26 июня 2020Последняя редакция:26 июня 2020Банк России продлевает ряд мер, введенных в связи с эпидемией коронавируса
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 24.06.2020 № 12-4-4/2551
Принятие:24 июня 2020Вступление в силу:24 июня 2020Последняя редакция:24 июня 2020О заполнении показателя «ФИО уполномоченного лица» при направлении скорректированного ФЭС
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 22.06.2020 № 12-4-4/2505
Принятие:22 июня 2020Вступление в силу:22 июня 2020Последняя редакция:22 июня 2020Об обучении в соответствии с Указанием № 3471-У сотрудников, оказывающие услуги по аутсорсингу
