Кодекс финансового мониторинга
Подборка законодательства, судебной практики и разъяснений надзорных органов по тематике ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
-
Указание Банка России от 11.12.2019 № 5351-У
Принятие:11 декабря 2019Вступление в силу:7 февраля 2020Последняя редакция:7 февраля 2020«О требованиях к кредитным организациям, которым может быть поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, а также к микрофинансовым организациям, которые могут поручать кредитным организациям проведение идентификации или упрощенной идентификации»
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.01.2020 N 57200) -
Письмо ДФМиВК Банка России от 07.02.2020 № 12-4-4/558
Принятие:7 февраля 2020Вступление в силу:7 февраля 2020Последняя редакция:7 февраля 2020Разъяснения по вопросам, возникшим в процессе осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (для Банка)
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 07.02.2020 № 12-4-4/560
Принятие:7 февраля 2020Вступление в силу:7 февраля 2020Последняя редакция:7 февраля 2020О заполнении показателя 7 «Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) в Российской Федерации» в отношении паспорта гражданина Украины образца 1993 года, который не содержит необходимых сведений
-
Письмо МРУ Росфинмониторинга по СЗФО от 05.02.2020 № 18-42-01/879
Принятие:5 февраля 2020Вступление в силу:5 февраля 2020Последняя редакция:5 февраля 2020О соблюдении обязанностей по ПОД/ФТ лицами, осуществляющих бухгалтерские и юридические услуги
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 03.02.2020 № 12-4-4/437
Принятие:3 февраля 2020Вступление в силу:3 февраля 2020Последняя редакция:3 февраля 2020Разъяснения по вопросам, возникшим в процессе осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (для Банка)
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 31.01.2020 № 12-4-4/415
Принятие:31 января 2020Вступление в силу:31 января 2020Последняя редакция:31 января 2020Разъяснения по вопросам, возникшим в процессе осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (для Банка)
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 28.01.2020 № 12-4-4/330
Принятие:28 января 2020Вступление в силу:28 января 2020Последняя редакция:28 января 2020Разъяснения по вопросам, возникшим в процессе осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (для Банка).
-
Письмо Росфинмониторинга от 14.01.2020 № 01-04-05/266
Принятие:14 января 2020Вступление в силу:14 января 2020Последняя редакция:14 января 2020О заполнении графы «Дата утверждения правил внутреннего контроля» в учетных данных и о порядке информирования Росфинмониторинга о случаях отказа от выполнения распоряжения клиента о совершении операции
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 31.12.2019 12-4-3/8248
Принятие:31 декабря 2019Вступление в силу:31 декабря 2019Последняя редакция:31 декабря 2019Об указании в ФЭС информации об исполнении предписания Банка России
-
Письмо Росфинмониторинга от 30.12.2019 № 01-04-05/29507
Принятие:30 декабря 2019Вступление в силу:30 декабря 2019Последняя редакция:30 декабря 2019О заполнении Индивидуальным предпринимателем карты постановки на учет в Росфинмониторинге
