Кодекс финансового мониторинга
Подборка законодательства, судебной практики и разъяснений надзорных органов по тематике ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 28.01.2020 № 12-4-4/330
Принятие:28 января 2020Вступление в силу:28 января 2020Последняя редакция:28 января 2020Разъяснения по вопросам, возникшим в процессе осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (для Банка).
-
Письмо Росфинмониторинга от 14.01.2020 № 01-04-05/266
Принятие:14 января 2020Вступление в силу:14 января 2020Последняя редакция:14 января 2020О заполнении графы «Дата утверждения правил внутреннего контроля» в учетных данных и о порядке информирования Росфинмониторинга о случаях отказа от выполнения распоряжения клиента о совершении операции
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 31.12.2019 12-4-3/8248
Принятие:31 декабря 2019Вступление в силу:31 декабря 2019Последняя редакция:31 декабря 2019Об указании в ФЭС информации об исполнении предписания Банка России
-
Письмо Росфинмониторинга от 30.12.2019 № 01-04-05/29507
Принятие:30 декабря 2019Вступление в силу:30 декабря 2019Последняя редакция:30 декабря 2019О заполнении Индивидуальным предпринимателем карты постановки на учет в Росфинмониторинге
-
Указание Банка России от 11.11.2019 N 5313-У
Принятие:11 ноября 2019Вступление в силу:30 декабря 2019Последняя редакция:30 декабря 2019«О порядке сообщения страховой организацией (за исключением страховой медицинской организации, осуществляющей деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования) Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации» (Зарегистрировано в Минюсте России 12.12.2019 N 56789)
-
Памятка для организаций и индивидуальных предпринимателей, кроме поднадзорных Росфинмониторингу и Банку России от 27.12.2019
Принятие:27 декабря 2019Вступление в силу:27 декабря 2019Последняя редакция:27 декабря 2019Памятка для организаций и индивидуальных предпринимателей, кроме поднадзорных Росфинмониторингу и Банку России
-
Письмо Росфинмониторинга от 27.12.2019 № 04-00-07/29351
Принятие:27 декабря 2019Вступление в силу:27 декабря 2019Последняя редакция:27 декабря 2019О порядке подсчета клиентов при формировании ФЭС 3-ФМ
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 26.12.2019 № 12-4-5/8125
Принятие:26 декабря 2019Вступление в силу:26 декабря 2019Последняя редакция:26 декабря 2019Об обязательном контроле беспроцентного займа от физического лица (учредителя общества) по договору займа на сумму свыше 600 000 рублей
-
Мошенничество, связанное с компрометацией корпоративной электронной почты
Принятие:26 декабря 2019Вступление в силу:26 декабря 2019Последняя редакция:26 декабря 2019БЮЛЛЕТЕНЬ ГРУППЫ «ЭГМОНТ»: Мошенничество, связанное с компрометацией корпоративной электронной почты
-
Письмо Росфинмониторинга от 24.12.2019 № 01-04-05/28892
Принятие:24 декабря 2019Вступление в силу:24 декабря 2019Последняя редакция:24 декабря 2019Дополнительный инструктаж должен проводиться при изменении и принятии новых нормативных правовых актов Российской Федерации в области ПОД/ФТ/ФРОМУ непосредственно затрагивающих деятельность организации или индивидуального предпринимателя
