Кодекс финансового мониторинга
Подборка законодательства, судебной практики и разъяснений надзорных органов по тематике ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
-
Информационное письмо Банка России от 29.12.2014 N 25
Принятие:29 октября 2014Вступление в силу:29 октября 2014Последняя редакция:29 октября 2014Обобщение практики применения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
-
Приказ Росфинмониторинга от 29.07.2014 N 191
Принятие:29 июля 2014Вступление в силу:14 декабря 2014Последняя редакция:14 декабря 2014«Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по осуществлению контроля за выполнением физическими и юридическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства»
(Зарегистрировано в Минюсте России 27.10.2014 N 34451) -
Информационное письмо Банка России от 22.07.2014 N 24
Принятие:22 июля 2014Вступление в силу:22 июля 2014Последняя редакция:22 июля 2014«О применении Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Положения Банка России от 19.08.2004 N 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
-
Информационное письмо Росфинмониторинга от 15.07.2014 N 38
Принятие:15 июля 2014Вступление в силу:15 июля 2014Последняя редакция:15 июля 2014О применении пункта 1.2 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
-
Указание Банка России от 07.08.2003 N 1317-У
Принятие:7 августа 2003Вступление в силу:28 сентября 2003Последняя редакция:19 мая 2014«О порядке установления уполномоченными банками корреспондентских отношений с банками-нерезидентами, зарегистрированными в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (офшорных зонах)»
(Зарегистрировано в Минюсте России 10.09.2003 N 5058) -
Указ Президента РФ от 27.05.2007 N 665
Принятие:27 мая 2007Вступление в силу:27 мая 2007Последняя редакция:19 марта 2014«О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1718 от 14 октября 2006 г.»
-
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 19.02.2014
Принятие:19 февраля 2014Вступление в силу:19 февраля 2014Последняя редакция:19 февраля 2014Типовые вопросы применения отдельных норм Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
-
Постановление Президиума ВАС РФ от 18.02.2014 N 11146/13
Принятие:18 февраля 2014Вступление в силу:18 февраля 2014Последняя редакция:18 февраля 2014Требование: Об отмене постановления о привлечении к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ за непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю.
-
Письмо Банка России от 28.01.2014 N 14-Т
Принятие:28 января 2014Вступление в силу:28 января 2014Последняя редакция:28 января 2014Об Информационном письме по вопросам идентификации организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, бенефициарных владельцев
-
Приказ Росфинмониторинга от 08.05.2009 N 103
Принятие:8 мая 2009Вступление в силу:8 мая 2009Последняя редакция:9 января 2014«Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок»
