Кодекс финансового мониторинга

Письмо Банка России от 13.07.2015 N 014-12-4/5910

О направлении информации об ответственном сотруднике по ПОД/ФТ

Письмо Банка России от 17.06.2015 N 12-1-10/1383

Обобщение практики применения Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России

Постановление Верховного Суда РФ от 05.06.2015 N 308-АД14-595

Об отмене актов о привлечении к ответственности по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ за нарушение процедур внутреннего контроля, повлекшее непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих контролю.

Методические рекомендации Банка России от 20.03.2015 N 5-МР

Методические рекомендации о порядке применения к кредитным организациям и должностным лицам кредитных организаций статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с вступлением в силу Федерального закона от 29.12.2014 N 484-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)

Письмо Банка России от 02.03.2015 N 12-1-5/390

О направлении ответов на актуальные вопросы, поступившие в рамках подготовки встречи руководителей Банка России с руководителями коммерческих банков

Письмо Банка России от 31.12.2014 N 238-Т

О мерах по противодействию использования микрофинансовых организаций и их услуг в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

Информационное письмо Банка России от 29.12.2014 N 25

Обобщение практики применения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Приказ Росфинмониторинга от 29.07.2014 N 191

«Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по осуществлению контроля за выполнением физическими и юридическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства»
(Зарегистрировано в Минюсте России 27.10.2014 N 34451)

Информационное письмо Банка России от 22.07.2014 N 24

«О применении Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Положения Банка России от 19.08.2004 N 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»