Кодекс финансового мониторинга
Подборка законодательства, судебной практики и разъяснений надзорных органов по тематике ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 03.04.2018 № 12-3-5/2275
Принятие:3 апреля 2018Вступление в силу:3 апреля 2018Последняя редакция:3 апреля 2018О включении ФИО в перечень сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях ПОД/ФТ
-
Письмо Росфинмониторинга от 27.03.2018 № 01-01-033/5982
Принятие:27 марта 2018Вступление в силу:27 марта 2018Последняя редакция:27 марта 2018О глубине временного периода для проведения банком анализа принятых решений в рамках механизма «реабилитации» (Вместе с запросом Ассоциации банков России от 16.03.2018 № 02-05/204)
-
Письмо Отделения по Оренбургской области Уральского ГУ Банка России от 23.03.2018 № Т553-10-8/3717
Принятие:23 марта 2018Вступление в силу:23 марта 2018Последняя редакция:23 марта 2018О типичных нарушениях в сфере ПОД/ФТ
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 22.03.2018 № 12-3-5/1858
Принятие:22 марта 2018Вступление в силу:22 марта 2018Последняя редакция:22 марта 2018О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный , орган сведений, предусмотренных 115-ФЗ
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 21.03.2018 № 12-3-5/1827
Принятие:21 марта 2018Вступление в силу:21 марта 2018Последняя редакция:21 марта 2018О порядке направления в уполномоченный орган сведений об операции, одной из сторон по которой является управляющая компания
-
Указание Банка России от 26.12.2017 N 4666-У
Принятие:13 марта 2018Вступление в силу:13 марта 2018Последняя редакция:13 марта 2018«О порядке обжалования признания лица не соответствующим квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации»
(Зарегистрировано в Минюсте России 06.03.2018 N 50273)
-
Информационное письмо Росфинмониторинга от 01.03.2018
Принятие:1 марта 2018Вступление в силу:1 марта 2018Последняя редакция:1 марта 2018О повышении внимания нотариусов к отдельным операциям клиентов
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 12.02.2018 № 12-3-6/971
Принятие:12 февраля 2018Вступление в силу:12 февраля 2018Последняя редакция:12 февраля 2018О направлении автоломбардами сообщений в Росфинмониторинг
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 07.02.2018 № 12-3-ОЭ/3150
Принятие:7 февраля 2018Вступление в силу:7 февраля 2018Последняя редакция:7 февраля 2018О программе, определяющей порядок взаимодействия некредитной финансовой организации с лицами, которым поручено проведение идентификации
-
Письмо Росфинмониторинга от 01.02.2018 № 01-04-05/1820
Принятие:1 февраля 2018Вступление в силу:1 февраля 2018Последняя редакция:1 февраля 2018О порядке фиксирования сверок с каждым вновь вышедшим перечнем организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
