Кодекс финансового мониторинга

Информационное письмо Банка России от 26.12.2022 № ИН-03-12/141

Информационное письмо о продлении периода неприменения Банком России мер к кредитным организациям и некредитным финансовым организациям

Письмо Отделения по Красноярскому краю Сибирского ГУ Банка России № Т604-15-2-7/8398 от 20.12.2022

Информационное письмо о проведении «квартальных» проверок в случае отсутствия на обслуживании клиентов

Письмо Росфинмониторинга от 14.12.2022 № 04-00-07/27293

Разъяснения по вопросам направления сообщений по операция обязательного контроля лицами, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества

Письмо Росфинмониторинга от 02.12.2022 № 04-00-07/26476

Самозанятые риэлторы обязаны соблюдать требования Федерального закона 115-ФЗ

Постановление Правительства РФ от 14.07.2021 N 1188

Постановление Правительства РФ от 14.07.2021 N 1188 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами»

Приказ Росфинмониторинга от 13.09.2022 N 203

Приказ Росфинмониторинга от 13.09.2022 N 203 «Об утверждении форм уведомлений о включении организаций и физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, а также в перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, и уведомления об исключении организаций и физических лиц из указанных перечней»

(Зарегистрировано в Минюсте России 09.11.2022 N 70877)

Постановление Правительства РФ от 09.04.2021 N 569

Постановление Правительства РФ от 09.04.2021 N 569 «Об утверждении Правил передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»

Информационное письмо Банка России от 29.11.2022 N ИН-08-12/135

Банк России рекомендует обеспечить повышенное внимание к отдельным операциям, совершаемым иностранными агентами или в их пользу, и не допускать вовлечения в осуществление таких операций.

Руководство по соблюдению требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими куплю-продажу, скупку драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий

Документ содержит порядок выполнения процедур внутреннего контроля, последовательность действий, типовых операций при его реализации, а также практическое применение положений нормативных правовых актов в сфере ПОД/ФТ

Письмо ДФМиВК Банка России от 02.11.2022 № 12-4-2/9722

Об идентификации наследника пайщика КПК