Кодекс финансового мониторинга
Подборка законодательства, судебной практики и разъяснений надзорных органов по тематике ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
-
Постановление Правительства РФ от 09.04.2021 N 569
Принятие:9 апреля 2021Вступление в силу:23 апреля 2021Последняя редакция:1 декабря 2022Постановление Правительства РФ от 09.04.2021 N 569 «Об утверждении Правил передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»
-
Информационное письмо Банка России от 29.11.2022 N ИН-08-12/135
Принятие:29 ноября 2022Вступление в силу:29 ноября 2022Последняя редакция:29 ноября 2022Банк России рекомендует обеспечить повышенное внимание к отдельным операциям, совершаемым иностранными агентами или в их пользу, и не допускать вовлечения в осуществление таких операций.
-
Руководство по соблюдению требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими куплю-продажу, скупку драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
Принятие:14 ноября 2022Вступление в силу:14 ноября 2022Последняя редакция:14 ноября 2022Документ содержит порядок выполнения процедур внутреннего контроля, последовательность действий, типовых операций при его реализации, а также практическое применение положений нормативных правовых актов в сфере ПОД/ФТ
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 02.11.2022 № 12-4-2/9722
Принятие:2 ноября 2022Вступление в силу:2 ноября 2022Последняя редакция:2 ноября 2022Об идентификации наследника пайщика КПК
-
Письмо Росфинмониторинга от 26.10.2022 № 07-03-05/23303
Принятие:26 октября 2022Вступление в силу:26 октября 2022Последняя редакция:26 октября 2022Разъяснения о порядке применения некоторых положений Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ лицами, осуществляющими деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг и имеющими статус «самозанятых».
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 11.10.2022 № 12-4-2/9024
Принятие:11 октября 2022Вступление в силу:11 октября 2022Последняя редакция:11 октября 2022О признаках необычных операций, включаемых НФО в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
-
Информация Банка России «Разъяснения по вопросам применения Федерального закона N 115-ФЗ в редакции Федерального закона N 423-ФЗ»
Принятие:7 октября 2022Вступление в силу:7 октября 2022Последняя редакция:7 октября 2022Информация Банка России «Разъяснения по вопросам применения Федерального закона N 115-ФЗ в редакции Федерального закона N 423-ФЗ»
-
Указание Банка России от 29.06.2022 № 6184-У
Принятие:29 июня 2022Вступление в силу:1 октября 2022Последняя редакция:1 октября 2022Указание Банка России от 29.06.2022 N 6184-У «О порядке сообщения отдельными некредитными финансовыми организациями Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах»
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.08.2022 N 69807) -
Письмо ДФМиВК Банка России от 30.09.2022 № 12-4-2/8692
Принятие:30 сентября 2022Вступление в силу:30 сентября 2022Последняя редакция:30 сентября 2022Разъяснения по вопросам применения Федерального закона № 115-ФЗ (для кредитных организаций)
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 27.09.2022 № 12-4-2/8560
Принятие:27 сентября 2022Вступление в силу:27 сентября 2022Последняя редакция:27 сентября 2022Разъяснения по вопросам реализации пункта 1.2 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ (операции клиентов — некоммерческих организаций)
