Кодекс финансового мониторинга
Подборка законодательства, судебной практики и разъяснений надзорных органов по тематике ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
-
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 28.04.2020
Принятие:28 апреля 2020Вступление в силу:28 апреля 2020Последняя редакция:28 апреля 2020О повышении внимания организаций и иных лиц, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом в период распространения коронавирусной инфекции
-
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 22.04.2020
Принятие:22 апреля 2020Вступление в силу:22 апреля 2020Последняя редакция:22 апреля 2020Вниманию операторов инвестиционных платформ, операторов лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее и организаторов азартных игр
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 22.04.2020 № 12-4-4/1700
Принятие:22 апреля 2020Вступление в силу:22 апреля 2020Последняя редакция:22 апреля 2020О заверении идентификационных документов клиента простой электронной подписью
-
Указ Президента РФ от 18.04.2020 N 275
Принятие:18 апреля 2020Вступление в силу:18 апреля 2020Последняя редакция:18 апреля 2020«О признании действительными некоторых документов граждан Российской Федерации»
-
Информационное письмо Банка России от 17.04.2020 № ИН-014-12/70
Принятие:17 апреля 2020Вступление в силу:17 апреля 2020Последняя редакция:17 апреля 2020Информационное письмо об особенностях применения методических рекомендаций Банка России от 21.07.2017 № 18-МР
-
Информационное письмо Банка России от 17.04.2020 № ИН-014-12/74
Принятие:17 апреля 2020Вступление в силу:17 апреля 2020Последняя редакция:17 апреля 2020Информационное письмо об особенностях реализации отдельных требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ
-
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 17.04.2020
Принятие:17 апреля 2020Вступление в силу:17 апреля 2020Последняя редакция:17 апреля 2020О повышении внимания к отдельным сделкам (операциям)
-
Положение Банка России от 30.03.2018 № 639-П
Принятие:30 марта 2018Вступление в силу:24 июня 2018Последняя редакция:17 апреля 2020«Положение о порядке, сроках и объеме доведения до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа от проведения операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом, об устранении оснований принятия решения об отказе от проведения операции, об устранении оснований принятия решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), об отсутствии оснований для расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом»
(Зарегистрировано в Минюсте России 05.06.2018 N 51297) -
Указание Банка России от 05.12.2014 N 3470-У
Принятие:5 декабря 2014Вступление в силу:11 января 2015Последняя редакция:17 апреля 2020«О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях»(Зарегистрировано в Минюсте России 24.12.2014 N 35349) -
Указание Банка России от 30.03.2018 N 4760-У
Принятие:30 марта 2018Вступление в силу:21 апреля 2018Последняя редакция:17 апреля 2020«О требованиях к заявлению, составе межведомственной комиссии, порядке и сроках рассмотрения межведомственной комиссией заявления и документов и (или) сведений, представленных заявителем, порядке принятия решения по результатам такого рассмотрения и порядке сообщения межведомственной комиссией о принятом решении заявителю и финансовой организации»(Зарегистрировано в Минюсте России 05.04.2018 N 50658)
