Кодекс финансового мониторинга
Подборка законодательства, судебной практики и разъяснений надзорных органов по тематике ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
-
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 17.04.2020
Принятие:17 апреля 2020Вступление в силу:17 апреля 2020Последняя редакция:17 апреля 2020О повышении внимания к отдельным сделкам (операциям)
-
Положение Банка России от 30.03.2018 № 639-П
Принятие:30 марта 2018Вступление в силу:24 июня 2018Последняя редакция:17 апреля 2020«Положение о порядке, сроках и объеме доведения до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа от проведения операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом, об устранении оснований принятия решения об отказе от проведения операции, об устранении оснований принятия решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), об отсутствии оснований для расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом»
(Зарегистрировано в Минюсте России 05.06.2018 N 51297) -
Указание Банка России от 05.12.2014 N 3470-У
Принятие:5 декабря 2014Вступление в силу:11 января 2015Последняя редакция:17 апреля 2020«О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях»(Зарегистрировано в Минюсте России 24.12.2014 N 35349) -
Указание Банка России от 30.03.2018 N 4760-У
Принятие:30 марта 2018Вступление в силу:21 апреля 2018Последняя редакция:17 апреля 2020«О требованиях к заявлению, составе межведомственной комиссии, порядке и сроках рассмотрения межведомственной комиссией заявления и документов и (или) сведений, представленных заявителем, порядке принятия решения по результатам такого рассмотрения и порядке сообщения межведомственной комиссией о принятом решении заявителю и финансовой организации»(Зарегистрировано в Минюсте России 05.04.2018 N 50658) -
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 16.04.2020
Принятие:16 апреля 2020Вступление в силу:16 апреля 2020Последняя редакция:16 апреля 2020Об исполнении отдельных требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
-
Информационное письмо Банка России от 16.04.2020 № ИН-014-12/68
Принятие:16 апреля 2020Вступление в силу:16 апреля 2020Последняя редакция:16 апреля 2020Об особенностях реализации отдельных требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ
-
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 14.04.2020
Принятие:14 апреля 2020Вступление в силу:14 апреля 2020Последняя редакция:14 апреля 2020О внесении изменений в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 14.04.2020 № 12-4-4/1571
Принятие:14 апреля 2020Вступление в силу:14 апреля 2020Последняя редакция:14 апреля 2020Разъяснения по вопросам идентификации операторами инвестиционных платформ
-
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 13.04.2020
Принятие:13 апреля 2020Вступление в силу:13 апреля 2020Последняя редакция:13 апреля 2020Об исполнении отдельными юридическими лицами в период с 30 марта 2020 года по 30 апреля 2020 года обязанностей по информированию Росфинмониторинга о фактах открытия, закрытия, изменения реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключения, расторжения договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесения в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков, о заключении, расторжении договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
-
Информационное письмо Банка России от 10.04.2020 N ИН-014-12/59
Принятие:10 апреля 2020Вступление в силу:10 апреля 2020Последняя редакция:10 апреля 2020О неприменении Банком России мер за отдельные нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ
