Кодекс финансового мониторинга
Подборка законодательства, судебной практики и разъяснений надзорных органов по тематике ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 19.05.2021 № 12-4-2/2323
Принятие:19 мая 2021Вступление в силу:19 мая 2021Последняя редакция:19 мая 2021Разъяснения по вопросам применения кредитными организациями Федерального закона № 115-ФЗ (в части операций, подлежащих обязательному контролю)
-
Информационное письмо Росфинмониторинга от 12.05.2021 № 62
Принятие:12 мая 2021Вступление в силу:12 мая 2021Последняя редакция:12 мая 2021О разъяснении отдельных вопросов применения норм законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 28.04.2021 № 12-4-2/2047
Принятие:28 апреля 2021Вступление в силу:28 апреля 2021Последняя редакция:28 апреля 2021Об обязательном контроле операций по зачислению на счет юридического лица денежных средств в наличной форме
-
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 26.04.2021
Принятие:26 апреля 2021Вступление в силу:26 апреля 2021Последняя редакция:26 апреля 2021О повышении внимания индивидуальных предпринимателей и организаций, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, к выявлению сделок с высоким уровнем риска
-
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 22.04.2021
Принятие:22 апреля 2021Вступление в силу:22 апреля 2021Последняя редакция:22 апреля 2021О рисках вовлечения граждан в «финансовые пирамиды»
-
Письмо Банка России от 21.04.2021 № 04-13/3492
Принятие:21 апреля 2021Вступление в силу:21 апреля 2021Последняя редакция:21 апреля 2021О предоставлении банковских услуг без личного присутствия
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 15.04.2021 № 12-4-2/1837
Принятие:15 апреля 2021Вступление в силу:15 апреля 2021Последняя редакция:15 апреля 2021О праве кредитной организации отказать в зачислении средств на счет клиента
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 09.04.2021 № 12-4-2/1754
Принятие:9 апреля 2021Вступление в силу:9 апреля 2021Последняя редакция:9 апреля 2021О заполнении в ФЭС информации о городском округе, являющейся частью структуры адреса юридического лица
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 02.04.2021 № 12-4-2/1624
Принятие:14 апреля 2021Вступление в силу:14 апреля 2021Последняя редакция:14 апреля 2021Разъяснения по вопросам применения Федерального закона 115-ФЗ
-
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 29.03.2021
Принятие:29 марта 2021Вступление в силу:29 марта 2021Последняя редакция:29 марта 2021О порядке осуществления Росфинмониторингом государственного контроля в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 2021 году
