Кодекс финансового мониторинга
Подборка законодательства, судебной практики и разъяснений надзорных органов по тематике ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 23.03.2021 № 12-4-2-/1300
Принятие:23 марта 2021Вступление в силу:23 марта 2021Последняя редакция:23 марта 2021О включении кредитными организациями в ФЭС элементов адресов юридического лица, отображенных в ЕГРЮЛ в формате муниципального деления
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 22.03.2021 № 12-4-2/1270
Принятие:22 марта 2021Вступление в силу:22 марта 2021Последняя редакция:22 марта 2021Разъяснения по вопросам обязательного контроля операций с недвижимым имуществом
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 22.03.2021 № 12-4-2/1276
Принятие:22 марта 2021Вступление в силу:22 марта 2021Последняя редакция:22 марта 2021Разъяснение вопросов, связанных с идентификацией держателя дополнительной карты
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 22.03.2021 № 12-4-2/1248
Принятие:22 марта 2021Вступление в силу:22 марта 2021Последняя редакция:22 марта 2021О документальном фиксировании информации об операциях, подлежащих обязательному контролю
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 17.03.2021 № 12-4-2/1204
Принятие:17 марта 2021Вступление в силу:17 марта 2021Последняя редакция:17 марта 2021Об идентификации лиц, включенных в альбом образцов подписей лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 16.03.2021 № 12-4-2/1190
Принятие:16 марта 2021Вступление в силу:16 марта 2021Последняя редакция:16 марта 2021Об обновлении информации о клиенте — физическом лице, а также о физическом лице, являющемся представителем клиента, выгодоприобретателем или бенефициарным владельцем, с использованием единой системы идентификации и аутентификации
-
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 16.03.2021
Принятие:16 марта 2021Вступление в силу:16 марта 2021Последняя редакция:16 марта 2021О возможности предоставить сведения о неосуществлении деятельности
-
Письмо ДМФиВК Банка России от 01.03.2021 № 12-2-1/861
Принятие:1 марта 2021Вступление в силу:1 марта 2021Последняя редакция:1 марта 2021О действиях НФО в случае обнаружения сведений о представителе клиента в Перечне экстремистов террористов
-
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 01.03.2021
Принятие:1 марта 2021Вступление в силу:1 марта 2021Последняя редакция:1 марта 2021О внесении изменений в Федеральный закон № 115-ФЗ в части урегулирования правового статуса лиц без гражданства
-
Методические рекомендации Банка России от 12.02.2021 № 1-МР
Принятие:12 февраля 2021Вступление в силу:12 февраля 2021Последняя редакция:12 февраля 2021Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям, совершаемым на основании исполнительных документов
