Кодекс финансового мониторинга
Подборка законодательства, судебной практики и разъяснений надзорных органов по тематике ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 09.04.2021 № 12-4-2/1754
Принятие:9 апреля 2021Вступление в силу:9 апреля 2021Последняя редакция:9 апреля 2021О заполнении в ФЭС информации о городском округе, являющейся частью структуры адреса юридического лица
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 02.04.2021 № 12-4-2/1624
Принятие:14 апреля 2021Вступление в силу:14 апреля 2021Последняя редакция:14 апреля 2021Разъяснения по вопросам применения Федерального закона 115-ФЗ
-
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 29.03.2021
Принятие:29 марта 2021Вступление в силу:29 марта 2021Последняя редакция:29 марта 2021О порядке осуществления Росфинмониторингом государственного контроля в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 2021 году
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 23.03.2021 № 12-4-2/1289
Принятие:23 марта 2021Вступление в силу:23 марта 2021Последняя редакция:23 марта 2021Разъяснения по вопросу отказа клиенту в выполнении операции по зачислению денежных средств при наличии подозрений, что она совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 23.03.2021 № 12-4-2/1296
Принятие:23 марта 2021Вступление в силу:23 марта 2021Последняя редакция:23 марта 2021Ответы на перечень вопросов по реализации требований Закона № 536-ФЗ
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 23.03.2021 № 12-4-2/1295
Принятие:23 марта 2021Вступление в силу:23 марта 2021Последняя редакция:23 марта 2021Об обязательном контроле операций в рамках договоров финансовой аренды (лизинга)
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 23.03.2021 № 12-4-2-/1300
Принятие:23 марта 2021Вступление в силу:23 марта 2021Последняя редакция:23 марта 2021О включении кредитными организациями в ФЭС элементов адресов юридического лица, отображенных в ЕГРЮЛ в формате муниципального деления
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 22.03.2021 № 12-4-2/1270
Принятие:22 марта 2021Вступление в силу:22 марта 2021Последняя редакция:22 марта 2021Разъяснения по вопросам обязательного контроля операций с недвижимым имуществом
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 22.03.2021 № 12-4-2/1276
Принятие:22 марта 2021Вступление в силу:22 марта 2021Последняя редакция:22 марта 2021Разъяснение вопросов, связанных с идентификацией держателя дополнительной карты
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 22.03.2021 № 12-4-2/1248
Принятие:22 марта 2021Вступление в силу:22 марта 2021Последняя редакция:22 марта 2021О документальном фиксировании информации об операциях, подлежащих обязательному контролю
