Кодекс финансового мониторинга
Подборка законодательства, судебной практики и разъяснений надзорных органов по тематике ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
-
Информационное письмо Банка России от 01.09.2009 N 16
Принятие:1 сентября 2009Вступление в силу:1 сентября 2009Последняя редакция:1 сентября 2009Обобщение практики применения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России
-
Информационное письмо Росфинмониторинга от 18.03.2009 N 2
Принятие:18 марта 2009Вступление в силу:18 марта 2009Последняя редакция:18 марта 2009О порядке применения Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ
-
Информационное письмо Банка России от 29.02.2008 N 13
Принятие:29 февраля 2008Вступление в силу:29 февраля 2008Последняя редакция:29 февраля 2008Обобщение практики применения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России
-
Письмо Банка России от 13.07.2007 N 105-Т
Принятие:13 июля 2007Вступление в силу:13 июля 2007Последняя редакция:13 июля 2007Об Указе Президента Российской Федерации от 27.05.2007 N 66
-
Постановление Президиума ВАС РФ от 14.06.2007 N 13570/06
Принятие:14 июня 2007Вступление в силу:14 июня 2007Последняя редакция:14 июня 2007Несообщение лизингодателем в уполномоченный орган сведений о полученных денежных средствах не образует состава административного правонарушения, установленного статьей 15.27 КоАП РФ.
-
Письмо Банка России от 11.04.2006 N 12-1-3/804
Принятие:11 апреля 2006Вступление в силу:11 апреля 2006Последняя редакция:11 апреля 2006Об отсутствии необходимости обязательного контроля в отношении операции по предоставлению физическим лицом беспроцентного займа юридическому лицу
-
Информационное письмо Банка России от 06.03.2006 N 9
Принятие:6 марта 2006Вступление в силу:6 марта 2006Последняя редакция:7 марта 2006Обобщение практики применения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России
-
Информационное письмо Банка России от 31.08.2005 № 8
Принятие:31 августа 2005Вступление в силу:31 августа 2005Последняя редакция:31 августа 2005Обобщение практики применения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятых во исполнение него нормативных актов Банка России
-
Указ Президиума ВС СССР от 04.08.1983 N 9779-X
Принятие:4 августа 1983Вступление в силу:21 августа 1983Последняя редакция:1 января 2004«О порядке выдачи и свидетельствования предприятиями, учреждениями и организациями копий документов, касающихся прав граждан»
-
Приказ КФМ РФ от 16.06.2003 N 72
Принятие:16 июня 2003Вступление в силу:23 июля 2003Последняя редакция:23 июля 2003«Об утверждении Положения «Об издании КФМ России Постановления о приостановлении операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.06.2003 N 4862)
