Кодекс финансового мониторинга
Подборка законодательства, судебной практики и разъяснений надзорных органов по тематике ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 17.03.2011 N 12-1-5/382
Принятие:17 марта 2011Вступление в силу:17 марта 2011Последняя редакция:17 марта 2011О применении Федерального закона N 115-ФЗ
-
Приказ Росфинмониторинга от 03.08.2010 N 203
Принятие:3 августа 2010Вступление в силу:5 октября 2010Последняя редакция:28 января 2011«Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»(Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.09.2010 N 18375) -
Постановление Правительства РФ от 26.03.2003 N 173
Принятие:26 марта 2003Вступление в силу:9 апреля 2003Последняя редакция:24 января 2011«О порядке определения и опубликования перечня государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)»
-
Письмо Банка России от 18.08.2010 N 117-Т
Принятие:18 августа 2010Вступление в силу:18 августа 2010Последняя редакция:18 августа 2010О мерах по выполнению резолюций Совета Безопасности ООН в отношении КНДР
-
Приказ Росфинмониторинга от 11.08.2010 N 213
Принятие:11 августа 2010Вступление в силу:11 августа 2010Последняя редакция:11 августа 2010«Об утверждении Рекомендаций по сведениям, включаемым в сообщение сотрудника организации об операции (сделке), подлежащей обязательному контролю или необычной операции (сделке)»
-
Письмо Банка России от 26.05.2010 N 74-Т
Принятие:26 мая 2010Вступление в силу:26 мая 2010Последняя редакция:26 мая 2010Об Указе Президента Российской Федерации от 27 марта 2010 г. N 381 «О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1874 от 12 июня 2009 г.»
-
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 26.03.2010
Принятие:26 марта 2010Вступление в силу:26 марта 2010Последняя редакция:26 марта 2010Типовые вопросы по применению некоторых норм Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
-
Информационное письмо Банка России от 01.09.2009 N 16
Принятие:1 сентября 2009Вступление в силу:1 сентября 2009Последняя редакция:1 сентября 2009Обобщение практики применения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России
-
Информационное письмо Росфинмониторинга от 18.03.2009 N 2
Принятие:18 марта 2009Вступление в силу:18 марта 2009Последняя редакция:18 марта 2009О порядке применения Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ
-
Информационное письмо Банка России от 29.02.2008 N 13
Принятие:29 февраля 2008Вступление в силу:29 февраля 2008Последняя редакция:29 февраля 2008Обобщение практики применения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России
