Кодекс финансового мониторинга
Подборка законодательства, судебной практики и разъяснений надзорных органов по тематике ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
-
Приказ Росфинмониторинга от 10.11.2011 N 361
Принятие:10 ноября 2011Вступление в силу:1 января 2012Последняя редакция:1 января 2012«Об определении перечня государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)»
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.12.2011 N 22587) -
Информационное письмо Банка России от 21.11.2011 N 19
Принятие:21 ноября 2011Вступление в силу:21 ноября 2011Последняя редакция:21 ноября 2011О применении пункта 1.1 статьи 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
-
Приказ Росфинмониторинга от 19.07.2011 N 250
Принятие:19 июля 2011Вступление в силу:21 октября 2011Последняя редакция:21 октября 2011«Об установлении программы обучения в форме целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом»
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.09.2011 N 21883) -
Информационное письмо Росфинмониторинга от 02.08.2011 N 17
Принятие:2 августа 2011Вступление в силу:2 августа 2011Последняя редакция:2 августа 2011О признаках операций, видов и условий деятельности, имеющих повышенный риск совершения клиентами операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
-
Информационное письмо Росфинмониторинга от 28.06.2011 № 15
Принятие:18 ноября 2019Вступление в силу:Последняя редакция:18 ноября 2019О разъяснении отдельных вопросов по предоставлению сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю
-
Информационное письмо Банка России от 31.03.2011 N 18
Принятие:31 марта 2011Вступление в силу:31 марта 2011Последняя редакция:31 марта 2011Обобщение практики применения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 17.03.2011 N 12-1-5/382
Принятие:17 марта 2011Вступление в силу:17 марта 2011Последняя редакция:17 марта 2011О применении Федерального закона N 115-ФЗ
-
Приказ Росфинмониторинга от 03.08.2010 N 203
Принятие:3 августа 2010Вступление в силу:5 октября 2010Последняя редакция:28 января 2011«Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»(Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.09.2010 N 18375) -
Постановление Правительства РФ от 26.03.2003 N 173
Принятие:26 марта 2003Вступление в силу:9 апреля 2003Последняя редакция:24 января 2011«О порядке определения и опубликования перечня государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)»
-
Письмо Банка России от 18.08.2010 N 117-Т
Принятие:18 августа 2010Вступление в силу:18 августа 2010Последняя редакция:18 августа 2010О мерах по выполнению резолюций Совета Безопасности ООН в отношении КНДР
