Кодекс финансового мониторинга
Подборка законодательства, судебной практики и разъяснений надзорных органов по тематике ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
-
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 19.02.2014
Принятие:19 февраля 2014Вступление в силу:19 февраля 2014Последняя редакция:19 февраля 2014Типовые вопросы применения отдельных норм Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
-
Постановление Президиума ВАС РФ от 18.02.2014 N 11146/13
Принятие:18 февраля 2014Вступление в силу:18 февраля 2014Последняя редакция:18 февраля 2014Требование: Об отмене постановления о привлечении к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ за непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю.
-
Письмо Банка России от 28.01.2014 N 14-Т
Принятие:28 января 2014Вступление в силу:28 января 2014Последняя редакция:28 января 2014Об Информационном письме по вопросам идентификации организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, бенефициарных владельцев
-
Приказ Росфинмониторинга от 08.05.2009 N 103
Принятие:8 мая 2009Вступление в силу:8 мая 2009Последняя редакция:9 января 2014«Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок» -
Письмо Банка России от 31.12.2013 N 267-Т
Принятие:31 декабря 2013Вступление в силу:31 декабря 2013Последняя редакция:31 декабря 2013Об указах Президента Российской Федерации о мерах по выполнению резолюций Совета Безопасности ООН
-
Информационное письмо Банка России от 02.10.2013 № 22
Принятие:2 октября 2013Вступление в силу:2 октября 2013Последняя редакция:2 октября 2013Обобщение практики применения Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России
-
Информационное письмо Росфинмониторинга от 02.08.2013 N 30
Принятие:2 августа 2013Вступление в силу:2 августа 2013Последняя редакция:2 августа 2013О разъяснении отдельных вопросов по предоставлению сведений о сделках с недвижимым имуществом, подлежащих обязательному контролю, субъектами Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», не являющимися кредитными организациями
-
Письмо Банка России от 19.04.2013 N 78-Т
Принятие:19 апреля 2013Вступление в силу:19 апреля 2013Последняя редакция:19 апреля 2013О мерах по выполнению резолюций Совета Безопасности ООН в отношении КНДР и Ирана
-
Письмо ДФМиВК Банка России от 21.02.2013 N 12-1-5/234
Принятие:21 февраля 2013Вступление в силу:21 февраля 2013Последняя редакция:21 февраля 2013Ответы на вопросы банков — членов Ассоциации региональных банков России
-
Информационное письмо Банка России от 28.12.2012 N 21
Принятие:28 декабря 2012Вступление в силу:28 декабря 2012Последняя редакция:28 декабря 2012«Обобщение практики применения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России»
