Кодекс финансового мониторинга
Подборка законодательства, судебной практики и разъяснений надзорных органов по тематике ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
-
Положение Банка России от 04.12.2014 N 443-П
Принятие:4 декабря 2014Вступление в силу:1 марта 2015Последняя редакция:25 августа 2015Документ утратил силу
«Положение о порядке уведомления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями уполномоченного органа об открытии, о закрытии, об изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, о заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, а также кредитными организациями об открытии, о закрытии, об изменении реквизитов отдельных счетов, открытых для осуществления расчетов по государственному оборонному заказу»
(Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2015 N 35841)
-
Методические рекомендации Банка России от 15.07.2015 N 18-МР
Принятие:15 июля 2015Вступление в силу:15 июля 2015Последняя редакция:15 июля 2015Методические рекомендации о повышении внимания брокеров к отдельным операциям
-
Методические рекомендации Банка России от 15.07.2015 N 16-МР
Принятие:15 июля 2015Вступление в силу:15 июля 2015Последняя редакция:15 июля 2015Методические рекомендации о повышении внимания депозитариев к отдельным операциям клиентов
-
Письмо Банка России от 13.07.2015 N 014-12-4/5910
Принятие:13 июля 2015Вступление в силу:13 июля 2015Последняя редакция:13 июля 2015О направлении информации об ответственном сотруднике по ПОД/ФТ
-
Письмо Банка России от 17.06.2015 N 12-1-10/1383
Принятие:17 июня 2015Вступление в силу:17 июня 2015Последняя редакция:17 июня 2015Обобщение практики применения Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России
-
Постановление Верховного Суда РФ от 05.06.2015 N 308-АД14-595
Принятие:5 июня 2015Вступление в силу:5 июня 2015Последняя редакция:5 июня 2015Об отмене актов о привлечении к ответственности по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ за нарушение процедур внутреннего контроля, повлекшее непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих контролю.
-
Методические рекомендации Банка России от 02.04.2015 N 9-МР
Принятие:2 апреля 2015Вступление в силу:2 апреля 2015Последняя редакция:2 апреля 2015Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов -
Методические рекомендации Банка России от 20.03.2015 N 5-МР
Принятие:20 марта 2015Вступление в силу:20 марта 2015Последняя редакция:20 марта 2015Методические рекомендации о порядке применения к кредитным организациям и должностным лицам кредитных организаций статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с вступлением в силу Федерального закона от 29.12.2014 N 484-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)
-
Письмо Банка России от 02.03.2015 N 12-1-5/390
Принятие:2 марта 2015Вступление в силу:2 марта 2015Последняя редакция:2 марта 2015О направлении ответов на актуальные вопросы, поступившие в рамках подготовки встречи руководителей Банка России с руководителями коммерческих банков
-
Письмо Банка России от 31.12.2014 N 238-Т
Принятие:31 декабря 2014Вступление в силу:31 декабря 2014Последняя редакция:31 декабря 2014О мерах по противодействию использования микрофинансовых организаций и их услуг в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
