Кодекс финансового мониторинга
Подборка законодательства, судебной практики и разъяснений надзорных органов по тематике ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
-
Информационное письмо Росфинмониторинга от 15.07.2014 N 38
Принятие:15 июля 2014Вступление в силу:15 июля 2014Последняя редакция:15 июля 2014О применении пункта 1.2 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
-
Указание Банка России от 07.08.2003 N 1317-У
Принятие:7 августа 2003Вступление в силу:28 сентября 2003Последняя редакция:19 мая 2014«О порядке установления уполномоченными банками корреспондентских отношений с банками-нерезидентами, зарегистрированными в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (офшорных зонах)»
(Зарегистрировано в Минюсте России 10.09.2003 N 5058) -
Указ Президента РФ от 27.05.2007 N 665
Принятие:27 мая 2007Вступление в силу:27 мая 2007Последняя редакция:19 марта 2014«О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1718 от 14 октября 2006 г.»
-
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 19.02.2014
Принятие:19 февраля 2014Вступление в силу:19 февраля 2014Последняя редакция:19 февраля 2014Типовые вопросы применения отдельных норм Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
-
Постановление Президиума ВАС РФ от 18.02.2014 N 11146/13
Принятие:18 февраля 2014Вступление в силу:18 февраля 2014Последняя редакция:18 февраля 2014Требование: Об отмене постановления о привлечении к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ за непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю.
-
Письмо Банка России от 28.01.2014 N 14-Т
Принятие:28 января 2014Вступление в силу:28 января 2014Последняя редакция:28 января 2014Об Информационном письме по вопросам идентификации организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, бенефициарных владельцев
-
Приказ Росфинмониторинга от 08.05.2009 N 103
Принятие:8 мая 2009Вступление в силу:8 мая 2009Последняя редакция:9 января 2014«Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок» -
Письмо Банка России от 31.12.2013 N 267-Т
Принятие:31 декабря 2013Вступление в силу:31 декабря 2013Последняя редакция:31 декабря 2013Об указах Президента Российской Федерации о мерах по выполнению резолюций Совета Безопасности ООН
-
Информационное письмо Банка России от 02.10.2013 № 22
Принятие:2 октября 2013Вступление в силу:2 октября 2013Последняя редакция:2 октября 2013Обобщение практики применения Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России
-
Информационное письмо Росфинмониторинга от 02.08.2013 N 30
Принятие:2 августа 2013Вступление в силу:2 августа 2013Последняя редакция:2 августа 2013О разъяснении отдельных вопросов по предоставлению сведений о сделках с недвижимым имуществом, подлежащих обязательному контролю, субъектами Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», не являющимися кредитными организациями
