Кодекс финансового мониторинга

Письмо Банка России от 18.08.2010 N 117-Т

О мерах по выполнению резолюций Совета Безопасности ООН в отношении КНДР

Приказ Росфинмониторинга от 11.08.2010 N 213

«Об утверждении Рекомендаций по сведениям, включаемым в сообщение сотрудника организации об операции (сделке), подлежащей обязательному контролю или необычной операции (сделке)»

Письмо Банка России от 26.05.2010 N 74-Т

Об Указе Президента Российской Федерации от 27 марта 2010 г. N 381 «О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1874 от 12 июня 2009 г.»

Информационное сообщение Росфинмониторинга от 26.03.2010

Типовые вопросы по применению некоторых норм Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Информационное письмо Банка России от 01.09.2009 N 16

Обобщение практики применения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России

Информационное письмо Росфинмониторинга от 18.03.2009 N 2

О порядке применения Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ

Информационное письмо Банка России от 29.02.2008 N 13

Обобщение практики применения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России

Письмо Банка России от 13.07.2007 N 105-Т

Об Указе Президента Российской Федерации от 27.05.2007 N 66

Постановление Президиума ВАС РФ от 14.06.2007 N 13570/06

Несообщение лизингодателем в уполномоченный орган сведений о полученных денежных средствах не образует состава административного правонарушения, установленного статьей 15.27 КоАП РФ.

Письмо Банка России от 11.04.2006 N 12-1-3/804

Об отсутствии необходимости обязательного контроля в отношении операции по предоставлению физическим лицом беспроцентного займа юридическому лицу