Кодекс финансового мониторинга

Приказ Росфинмониторинга от 11.02.2019 N 33

«Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной услуги по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы»
(Зарегистрировано в Минюсте России 05.03.2019 N 53954)

Письмо ДФМиВК Банка России от 14.03.2019 № 12-3-5/1910

О выявлении банками операций по получению физическим лицом денежных средств в наличной форме с использованием платежной карты, если указанная платежная карта эмитирована иностранным банком, зарегистрированным на территории иностранного государства или административно-территориальной единицы иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью, входящих в перечень, утвержденный уполномоченным органом.

Письмо МУМФЦМ от 14.03.2019 № Г/159

Программы обучения в форме целевого инструктажа и повышения уровня знаний в целях ПОД/ФТ для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

Письмо Отделения по Тюменской области Уральского ГУ Банка России от 14.03.2019 № Т571-8-40/3956

О включении в ФЭС информации о представителях участников операции, подлежащей обязательному контролю

Памятка Пробирной палаты по соблюдению требований законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ

Памятка ювелирам по соблюдению требований законодательства в области противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения при розничной продаже ювелирных изделий физическим лицам

Информационное сообщение Росфинмониторинга и Федеральной нотариальной палаты от 04.03.2019 года № 2192 / 01-01-40/454

О признаках возможного использования недвижимого имущества в схемах легализации преступных доходов

Информационное письмо Росфинмониторинга от 01.03.2019 № 60

О методических рекомендациях по применению организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и снятию таких мер

Информационное письмо Росфинмониторинга от 01.03.2019 № 59

О методических рекомендациях по проведению оценки рисков ОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом и индивидуальными предпринимателями

Письмо Отделения по Тюменской области Уральского ГУ Банка России от 28.02.2019 № Т571-8-40/3243

О проверках клиентов «не реже чем один раз в три месяца» и понятии «проверяемый период».

Письмо ДФМиВК Банка России от 28.02.2019 № 12-5-1/1603

Об обработке сообщений по Положению 639-П