Кодекс финансового мониторинга

Информационное письмо Росфинмониторинга от 01.03.2019 № 60

О методических рекомендациях по применению организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и снятию таких мер

Информационное письмо Росфинмониторинга от 01.03.2019 № 59

О методических рекомендациях по проведению оценки рисков ОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом и индивидуальными предпринимателями

Письмо Отделения по Тюменской области Уральского ГУ Банка России от 28.02.2019 № Т571-8-40/3243

О проверках клиентов «не реже чем один раз в три месяца» и понятии «проверяемый период».

Письмо ДФМиВК Банка России от 28.02.2019 № 12-5-1/1603

Об обработке сообщений по Положению 639-П

Письмо Росфинмониторинга от 26.02.2019 № 01-04-05/3938

О дате вступления в силу приказа Росфинмониторинга от 22.11.2018 № 366 «Об утверждении требований к идентификации клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма»

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 N 32

«О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем»

Методические рекомендации Банка России от 22.02.2019 № 5-МР

Методические рекомендации по вопросам информирования кредитными организациями клиентов о причинах принятия решения об отказе от проведения операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), а также по вопросам взаимодействия с клиентами при дистанционном банковском обслуживании

Письмо ДФМиВК Банка России от 21.02.2019 № 12-3-5/1424

О рассмотрении обращения Ассоциации банков России

Письмо ДФМиВК Банка России от 21.02.2019 № 12-3-5/1437

О порядке направления НФО сообщений, предусмотренных Положением Банка России от 30.03.2018 №639-П

Письмо ДФМиВК Банка России от 21.02.2019 № 12-3-3/1428

О применении подпункта 7 пункта 1 статьи 7 и пункта 6 статьи 7.5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»: «Информирование уполномоченного органа о результатах каждой сверки клиентов с очередной новой редакцией Перечней представляется нецелесообразным«.