Адресные ответы

О вопросах, связанных с Порядком включения сведений о платежных агентах в сфере ЖКХ в Реестр операторов по приему платежей

О прохождении повышения квалификации в один календарный год с целевым инструктажем (дополнение)

О заполнении НФО показателей «квартального» ФЭС в отношении клиента — фигуранта Перечня/Решения

О применении специальных экономических мер в соответствии с Федеральным законом № 281-ФЗ

О прохождении повышения квалификации в один календарный год с целевым инструктажем

Об обязательном контроле операций с цифровыми правами, включающими одновременно ЦФА и иные цифровые права

Клиентами являются лица, принимаемые на обслуживание согласно виду деятельности, который определяет организацию, осуществляющую операции с денежными средствами или иным имуществом, в качестве субъекта 115-ФЗ

Об аудиторской проверке НФО в части ПОД/ФТ

Об обязательном контроле НФО операций по передаче движимого имущества, совершаемая в рамках договора купли-продажи драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий.

Обязанности суммировать указанные операции и вести их учет нарастающим итогом у НФО не возникает.