Адресные ответы

Разъяснения об изменении порядка идентификации для банков и МФО

Об указании даты и времени совершения операции в целях заполнения ФЭС кредитными организациями

О письменной форме заявления о приеме в члены кредитного кооператива и о личном присутствии заявителя и членов уполномоченного органа кредитного кооператива при подаче такого заявления

О необходимости прохождения ЕИО оператора по приему платежей обучения в целях ПОД/ФТ в рамках Указания № 3471-У.

О проведении удаленной идентификации пайщиков КПК

О приостановлении операции по возврату займа

Об открытии счета (вклада) индивидуальному предпринимателю без личного присутствия

Об обязательном контроле кредитными организациями операций, связанных с куплей-продажей драгоценных металлов и камней, а также операций по счетам организаций и ИП, осуществляющих такую куплю-продажу

Об операциях, подлежащих обязательному контролю в соответствии с пунктом 1.2 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ