Адресные ответы

Требуется ли квалифицировать операции маркетплейса, осуществляющего посредническую деятельность по ДМДК и не осуществляющего непосредственно куплю/продажу ДМДК, как операции, подлежащие обязательному контролю

Признается ли клиентом лицо, с которым МФО заключила договор инвестирования с использованием инвестиционной платформы.

Об идентификации клиентов участниками одной банковской группы

Разъяснения об изменении порядка идентификации для банков и МФО

Об указании даты и времени совершения операции в целях заполнения ФЭС кредитными организациями

О письменной форме заявления о приеме в члены кредитного кооператива и о личном присутствии заявителя и членов уполномоченного органа кредитного кооператива при подаче такого заявления

О необходимости прохождения ЕИО оператора по приему платежей обучения в целях ПОД/ФТ в рамках Указания № 3471-У.

О проведении удаленной идентификации пайщиков КПК

О приостановлении операции по возврату займа